证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-020
创维数字股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；
4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2025年3月25日、2025年4月23日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年4月25日下午14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日上午9:15至下午15:00中的任意时间。
3、召开方式：现场投票和网络投票
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长施驰先生
7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表726人，代表股份686,431,844股，占上市公司总股份的60.1292%（总股份已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量8,620,493股，以下同）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份657,269,080股，占上市公司总股份的57.5746%。通过网络投票的股东718人，代表股份29,162,764股，占上市公司总股份的2.5546%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表719人，代表股份41,226,055股，占上市公司总股份的3.6113%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份12,063,291股，占上市公司总股份的1.0567%。通过网络投票的股东718人，代表股份29,162,764股，占上市公司总股份的
2.5546%。
3、本次会议由公司董事会召集。公司董事、监事、高级管理人员现场出席或通过视频会议方式参加或列席了本次会议。
4、本公司聘请北京市环球（深圳）律师事务所郑荣荣律师、邓万蔚律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
1、审议并通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决情况：
同意685,871,044股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183％；反对409,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0596％；弃权151,700股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0221％。中小股东总表决情况：
同意40,665,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.6397％；反对409,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9923％；弃权151,700股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3680％。
独立董事在本次股东大会上进行了述职。
2、审议并通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意685,844,844股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9145％；反对411,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0599％；弃权175,500股（其中，因未投票默认弃权29,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0256％。
中小股东总表决情况：
同意40,639,055股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.5761％；反对411,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9982％；弃权175,500股（其中，因未投票默认弃权29,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4257％。
3、审议并通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意685,849,144股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9151％；反对
411,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0599％；弃权171,700股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0250％。
中小股东总表决情况：
同意40,643,355股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.5866％；反对411,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9969％；弃权171,700股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4165％。
4、审议并通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意685,840,544股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9139％；反对422,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0615％；弃权169,200股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0246％。
中小股东总表决情况：
同意40,634,755股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.5657％；反对422,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0239％；弃权169,200股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4104％。
5、审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意685,899,644股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9225％；反对416,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0607％；弃权115,600股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0168％。
中小股东总表决情况：
同意40,693,855股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7091％；
反对416,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0105％；弃权115,600股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2804％。
6、审议并通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》总表决情况：
同意685,856,644股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9162％；反对396,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0578％；弃权178,300股（其中，因未投票默认弃权55,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0260％。中小股东总表决情况：
同意40,650,855股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.6048％；反对396,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9627％；弃权178,300股（其中，因未投票默认弃权55,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4325％。
7、审议并通过了《关于为子公司新增担保额度预计的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意685,748,744股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9005％；反对543,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0791%；弃权139,900股（其中，因未投票默认弃权57,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意40,542,955股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.3430％；反对543,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3176％；弃权139,900股（其中，因未投票默认弃权57,600股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的0.3393％。
8、审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意685,886,144股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9205％；反对391,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0571％；弃权153,900股（其中，因未投票默认弃权58,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意40,680,355股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.6763％；反对391,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9504％；弃权153,900股（其中，因未投票默认弃权58,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3733％。
9、审议并通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意685,837,444股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9134％；反对438,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0639％；弃权155,700股（其中，因未投票默认弃权60,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0227％。
中小股东总表决情况：
同意40,631,655股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.5582％；反对438,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0641％；弃权155,700股（其中，因未投票默认弃权60,200股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的0.3777％。
10、审议并通过了《关于续聘2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意685,783,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9055％；反对440,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0642％；弃权207,900股（其中，因未投票默认弃权74,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0303％。
中小股东总表决情况：
同意40,577,455股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4267％；反对440,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0690％；弃权207,900股（其中，因未投票默认弃权74,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5043％。
11、审议并通过了《关于增补董事的议案》
总表决情况：
同意685,764,144股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9027％；反对467,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0681％；弃权200,400股（其中，因未投票默认弃权55,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0292％。
中小股东总表决情况：
同意40,558,355股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.3804％；反对467,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1335％；弃权200,400股（其中，因未投票默认弃权55,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4861％。
四、律师见证情况
1、律师事务所：北京市环球（深圳）律师事务所
2、律师姓名：郑荣荣、邓万蔚
3、结论性意见：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．2024年年度股东大会决议；
2．北京市环球（深圳）律师事务所关于创维数字股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二○二五年四月二十六日