证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-043号债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司关于2025年度公司为控股子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度公司为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司在2025年度为控股子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超过3.70亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、本次担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 （万元） | 本次新增担保额度 （万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 湖北合兴包装印刷有限公司 | 100% | 67.61% | 0 | 15,000 | 4.71% | 否 |
| 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 湖北合信智能包装科技有限公司 | 100% | 10.24% | 8,000 | 8,000 | 2.51% | 否 |
| 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 福建长信纸业包装有限公司 | 100% | 63.06% | 10,000 | 6,000 | 1.88% | 否 |
| 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 上海创亚纸业包装有限公司 | 100% | 36.41% | 0 | 5,000 | 1.57% | 否 |
| 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 合众创联（广州）包装有限公司 | 100% | 44.18% | 1,000 | 2,000 | 0.63% | 否 |
| 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 厦门荣圣兴包装印刷有限公司 | 100% | 67.72% | 1,000 | 1,000 | 0.31% | 否 |
| 合计 | - | - | 20,000 | 37,000 | 11.61% | - | |
注：表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方全资子公司或孙公司。
以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，除了以往申请的担保根据合同约定继续执行外，剩余担保申请有效期为2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，具体担保有效期以担保协议约定为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、被担保人基本情况
1、湖北合兴包装印刷有限公司
成立日期：2006年04月18日
注册地点：汉川市新河镇闽港台投资区
法定代表人：许伟刚
注册资本：10,000万人民币
与公司的关联关系：公司直接持有75%的股权，间接持有25%的股权。
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；包装服务；金属包装容器及材料制造；装卸搬运；再生资源销售；纸制品销售；新材料技术研发；供应链管理服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务及经营状况：该公司最近一期（2024年12月31日）经审计资产总额38,535.57万元，负债总额26,053.02万元，净资产12,482.55万元，资产负债率67.61%，2024年实现营业收入71,031.34万元，利润总额2,808.95万元，净利润2,670.97万元。
湖北合兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。
2、湖北合信智能包装科技有限公司
成立日期：2018年09月13日
注册地点：汉川市汉川经济开发区北桥工业园平章大道东段
注册资本：10,000万元人民币法定代表人：许伟刚与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。经营范围：包装制品研发、设计、制造、销售；包装装潢印刷品印刷、数字印刷；包装印刷材料及设备销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；塑料制品销售；普通货运；印刷技术研发、推广。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务及经营状况：该公司最近一期（2024年12月31日）经审计资产总额41,666.99万元，负债总额4,268.04万元，净资产37,398.95万元，资产负债率10.24%，2024年实现营业收入37,809.06万元，利润总额3,464.29万元，净利润3,005.65万元。
湖北合信智能包装科技有限公司不属于失信被执行人。
3、福建长信纸业包装有限公司
成立日期：2005年02月04日
注册地点：福建省漳州市长泰县兴泰开发区十里村蔡坑200号
法定代表人：吕秀英
注册资本：3,600万人民币
与公司的关联关系：公司直接持有75%的股权，间接持有25%的股权。
经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务及经营状况：该公司最近一期（2024年12月31日）经审计资产总额14,985.02万元，负债总额9,448.99万元，净资产5,536.03万元，资产负债率63.06%，2024年实现营业收入17,913.65万元，利润总额2,108.87万元，净利润1,883.83万元。
福建长信纸业包装有限公司不属于失信被执行人。
4、上海创亚纸业包装有限公司
成立日期：1993年11月01日注册地点：上海市闵行区浦江镇陈行路1958号法定代表人：周凯注册资本：910万美元与公司的关联关系：公司间接持有100%的股权。经营范围：一般项目：生产瓦楞纸纸箱、泡沫塑料、纸浆模塑、包装产品，对包装机械设备进行维修，销售自产产品，提供相关的技术咨询和技术服务；上述产品同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）财务及经营状况：该公司最近一期（2024年12月31日）经审计资产总额12,120.39万元，负债总额4,413.50万元，净资产7,706.89万元，资产负债率36.41%，2024年实现营业收入39,539.60万元，利润总额972.85万元，净利润728.85万元。
上海创亚纸业包装有限公司不属于失信被执行人。
5、合众创联（广州）包装有限公司
成立日期：1993年06月25日注册地点：广州市番禺区钟村镇谢村村万宝工业区注册资本：920万美元法定代表人：周凯与公司的关联关系：公司间接持有100%的股权。经营范围：机制纸及纸板制造；其他纸制品制造;商品信息咨询服务;泡沫塑料制造;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；佣金代理;纸和纸板容器制造；包装材料的销售；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；商品批
发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输。财务及经营状况：该公司最近一期（2024年12月31日）经审计资产总额16,719.57万元，负债总额7,387.28万元，净资产9,332.29万元，资产负债率44.18%，2024年实现营业收入30,362.52万元，利润总额1,018.30万元，净利润869.28万元。
合众创联（广州）包装有限公司不属于失信被执行人。
6、厦门荣圣兴包装印刷有限公司
成立日期：1997年02月18日注册地点：厦门市同安区新民镇西湖工业区注册资本：1,500万人民币法定代表人：康春华与公司的关联关系：公司持有100%的股权。经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；软木制品制造；日用木制品制造；木制容器制造；木制容器销售；木制玩具销售；日用木制品销售；软木制品销售；货物进出口；进出口代理；机械设备销售；技术进出口；机械零件、零部件销售；五金产品零售；纸制品销售；电子产品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；文具用品零售；照相机及器材销售；照相器材及望远镜零售；通信设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；劳动保护用品销售；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）财务及经营状况：该公司最近一期（2024年12月31日）经审计资产总额5,934.96万元，负债总额4,018.96万元，净资产1,916.00万元，资产负债率67.72%，2024年实现营业收入8,235.56万元，利润总额419.88万元，净利润301.49万元。
厦门荣圣兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。
五、董事会意见
本次担保额度主要是为了更好满足公司及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保子公司的日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。同意公司2025年度为全资及控股子公司提供担保，担保的总额度不超过3.70亿元人民币。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年4月25日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司对外担保总额合计人民币48,000万元，该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保，公司及子公司目前无逾期担保金额，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期（2024年12月31日）经审计总资产的比例为6.22%，占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）的比例为15.07%。
截至2025年4月25日，以上担保额度实际发生余额为人民币9,500万元。该金额占公司最近一期（2024年12月31日）经审计总资产的比例为1.23%，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的比例为2.98%。不存在逾期担保。
公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司截至2024年12月31日经审计财务报表；
3、被担保子公司截至2024年12月31日经审计财务报表。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
2025年4月25日