新锦动力集团股份有限公司关于2024年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2024年度不进行利润分配的议案》，鉴于公司2024年度亏损，不具备分红条件，决定本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司净利润为-22,859.35万元，年初未分配利润-343,887.01万元，截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为-368,765.83万元，集团合并层面未分配利润为-355,996.60万元。
鉴于公司2024年度亏损，不具备分红条件，在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及长期发展规划的情况下，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、利润分配预案的具体情况
1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
| 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -165,781,407.75 | -174,773,947.86 | -108,028,946.59 |
| 研发投入（元） | 26,548,171.38 | 29,257,406.85 | 21,565,422.36 |
| 营业收入（元） | 552,139,537.59 | 656,580,138.26 | 463,803,291.69 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -3,559,965,954.38 | ||
项目
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -3,687,658,257.22 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -149,528,100.73 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 77,371,000.59 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 4.63% | ||
| 是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
公司2022年度、2023年度和2024年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、2024年度不进行利润分配的合理性说明
鉴于公司2024年度业绩亏损，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不满足实施现金分红的条件。在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及长期发展规划的情况下，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司将努力提高经营质量，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
四、其他事项说明
本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
2、新锦动力集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
新锦动力集团股份有限公司
董事会2025年4月26日