江西三川水表股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会于 2013
年 4 月 19 日（星期五）上午 9：30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次股
东大会由公司董事会召集，董事长童保华先生主持，公司董事、监事、高级管理
人员、公司聘请的律师、保荐代表人出席或列席了会议。会议的召集、召开与表
决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出
席会议的股东（或委托代理人）共 10 名，所持（或代理）有表决权的股份总数
8638.5 万股，占公司股份总数的 55.38%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成股份8638.5万股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成股份 8638.5 万股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权股份数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。
3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》
表决结果：赞成股份8638.5万股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
4、审议通过了《2012 年年度报告》及其摘要
表决结果：赞成股份8638.5万股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
5、审议通过了《2012 年度利润分配方案》
经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现归属
于母公司股东的净利润 78,422,731.86 元，其中母公司实现净利润 68,161,156.23
元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2012 年度实现净利润的 10%提取法
定盈余公积金 6,816,115.62 元，加年初未分配利润 160,707,133.98 元，减实施 2011
年度利润分配方案已分配利润 20,800,000.00 元，本年度公司可供股东分配的利
润为 211,513,750.22 元；截止 2012 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额
531,544,090.00 元。
2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日的总股本15，600万股为基数，
每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金2340万元。
表决结果：赞成股份8638.5万股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
6、审议通过了《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》
表决结果：赞成股份8638.5万股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派律师邓鸿成、张琳出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、江西三川水表股份有限公司2012年度股东大会决议；
2．北京市君致律师事务所出具的《关于江西三川水表股份有限公司2012年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 19 日
