证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-028
游族网络股份有限公司2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 游族网络 | 股票代码 | 002174 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更前的股票简称（如有） | 梅花伞 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 徐勇 | 朱梦静 | ||
| 办公地址 | 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼 | 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼 | ||
| 传真 | 021-33676520 | 021-33676520 |
| 电话 | 021-33671551 | 021-33671551 |
| 电子信箱 | ir@yoozoo.com | ir@yoozoo.com |
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司的主营业务及经营模式
报告期内，公司主营业务包括移动游戏和PC端游戏的研发、发行及运营。公司网络游戏运营业务按不同运营方式分为自主运营、授权运营和联合运营三种模式。其中自主运营是指公司通过自主开发或取得其他游戏开发商的代理运营权，通过自有或第三方渠道发布并运营，公司负责产品的市场推广、运营控制、服务器支持以及支付渠道支持等统一管理服务，并根据游戏用户反馈，解决用户需求并对游戏内容进行迭代更新；授权运营是指将公司自主研发的游戏授权给外部运营商，由其进行发行及推广的运营模式，公司一般只负责技术支持及后续内容研发；联合运营模式是指公司以合作分成的方式将产品与其他游戏运营商共同联合运营，共同开展游戏发行及推广的模式。
（二）公司的主要业务及产品情况
报告期内，公司加快产品上线节奏，多款自研及代理游戏在全球各区域陆续上线。其中自研国潮朋克卡牌RPG《少年西游记2》陆续上线中国大陆市场和港台市场；自研二次元RPG卡牌手游《绯色回响》上线韩国市场；自研东方神话回合制RPG手游《山海镜花》-归来上线中国港澳台市场；自研卡牌小游戏《少年三国志-怀旧版》自主发行上线微信与抖音小程序端；自研西幻冒险主题放置挂机手游《Ever Chest》上线东南亚市场，以及代理三国策略卡牌手游《三国云梦录》上线中国大陆市场。
主要在营产品情况
公司已上线运营的主要产品如下：
| 产品名称 | 自研/代理 | 游戏类型 | 上线时间 |
| 《少年三国志》 | 自研 | 数值卡牌 | 2015年2月 |
| 《少年西游记》 | 自研 | 数值卡牌 | 2016年7月 |
| 《权力的游戏 凛冬将至》PC | 自研 | SLG | 2019年3月 |
| 《少年三国志 2》 | 自研 | 数值卡牌 | 2019年12月 |
| 《Infinity Kingdom》 | 自研 | SLG | 2021年1月 |
| 《绯色回响》 | 自研 | 数值卡牌 | 2022年10月 |
| 《三国云梦录》 | 代理 | 数值卡牌 | 2024年3月 |
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | |
| 总资产 | 5,960,029,238.80 | 6,021,056,056.46 | -1.01% | 6,280,143,500.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,190,185,604.03 | 4,618,753,181.18 | -9.28% | 4,540,027,852.64 |
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | |
| 营业收入 | 1,434,365,440.99 | 1,625,398,795.18 | -11.75% | 1,980,551,943.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -385,985,873.72 | 91,365,212.16 | -522.46% | -634,828,788.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -190,837,850.45 | 74,893,535.30 | -354.81% | -304,533,995.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,460,602.28 | -230,212,394.78 | 115.84% | 157,516,762.71 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.43 | 0.10 | -530.00% | -0.72 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.43 | 0.10 | -530.00% | -0.72 |
| 加权平均净资产收益率 | -8.78% | 2.00% | -10.78% | -13.12% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 334,992,747.75 | 366,589,711.31 | 295,289,651.32 | 437,493,330.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,186,242.41 | -12,581,936.33 | 573,711.75 | -391,163,891.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 23,042,909.52 | -9,415,177.86 | -1,607,406.25 | -202,858,175.86 |
| 的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,523,994.93 | 134,768,685.86 | -59,210,708.45 | -47,621,370.06 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 66,243 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 59,073 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 上海加游企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.72% | 107,331,792 | 0 | 质押 | 32,410,000 | ||
| 王卿伟 | 境内自然人 | 4.50% | 41,177,479 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 王卿泳 | 境内自然人 | 3.54% | 32,438,319 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 林漓 | 境内自然人 | 2.59% | 23,699,332 | 0 | 冻结 | 23,699,332 | ||
| 林芮璟 | 境内自然人 | 2.29% | 21,000,373 | 0 | 冻结 | 21,000,373 | ||
| 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游 | 其他 | 2.04% | 18,683,103 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 戏交易型开放式指数证券投资基金 | ||||||
| 游族网络股份有限公司－第三期员工持股计划 | 其他 | 1.65% | 15,067,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 重庆元素私募证券投资基金管理有限公司－元素如是复合1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.06% | 9,734,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 游族网络股份有限公司－第二期员工持股计划 | 其他 | 0.93% | 8,512,093 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 7,544,089 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王卿泳先生和王卿伟先生为兄弟关系，为一致行动人。 林漓、林芮璟互为一致行动人。 除上述关系外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东重庆元素私募证券投资基金管理有限公司－元素如是复合1号私募证券投资基金未通过普通证券账户持股，通过信用交易担保证券账户持有9,734,000股，合计持有9,734,000股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 891,589 | 0.10% | 196,300 | 0.02% | 7,544,089 | 0.82% | 0 | 0.00% |
| 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 11,261,153 | 1.23% | 2,915,400 | 0.32% | 18,683,103 | 2.04% | 0 | 0.00% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 游族网络可转换公司债券 | 游族转债 | 128074 | 2019年09月23日 | 2025年09月23日 | 68,160.36 | 1.80% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 2024年9月12日，公司披露了《可转换公司债券2024年付息公告》，“游族转债”于2024年9月23日按面值支付第五年利息，每10张“游族转债”（面值1,000元）派发利息人民币18.00元（含税），本次可转债付息的债券登记日为2024年9月20日，除息日和付息日均为2024年9月23日。截至报告期末，公司已足额按时完成游族转债第五年付息。 | |||||
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2024年6月21日，根据中诚信出具的《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年度跟踪评级报告》，中诚信国际将游族网络的主体及债项信用等级撤出信用评级观察名单，将游族网络股份有限公司的主体信用等级由AA调降至AA-，评级展望为稳定；将“游族转债”的信用等级由AA调降至AA-。评级展望为稳定主要基于以下因素：基于公司2023年收入及经营活动净现金流进一步下降，净利润处于较低水平，游戏上线延期对业绩恢复及盈利改善产生影响；对外投资及持有的金融资产规模较大，非经常性损益对利润水平影响较大；同时，第一大股东持股比例偏低，公司经营及战略执行情况、治理结构稳定性及资本运作规划仍具有一定不确定性。但中诚信国际也肯定了公司的海外发行及运营优势、丰富的产品储备能为公司后续发展提供支撑、债务规模相对较低且杠杆水平维持低位等因素对公司信用水平起到的支撑作用。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 29.70% | 23.29% | 6.41% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -19,083.79 | 7,489.35 | -354.81% |
| EBITDA全部债务比 | -7.42% | 38.74% | -46.16% |
| 利息保障倍数 | -6.02 | 2.77 | -317.33% |
三、重要事项
1、公司的股票自2024年1月29日至2024年3月18日连续三十个交易日的收盘价低于当期“游族转债”转股价格（16.97元/股）的70%，且“游族转债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》的约定，“游族转债”的有条件回售条款生效。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，以及《募集说明书》的约定，确定本次回售申报期为2024年3月22日至2024年3月28日，本次回售价格为人民币100.893元/张（含息税）。本次回售申报期内，公司及时披露了回售公告及相关提示性公告，提示“游族转债”持有人可以在回售申报期内选择将其持有的“游族转债”全部或部分回售给公司。2024年3月28日，公司回售申报期结束，“游族转债”（债券代码：128074）本次回售申报数量为0张。
2、公司于2024年6月7日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议，于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会和2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”，并将剩余的募集资金用于永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及公司《募集说明书》的约定，“游族转债”的附加回售条款生效。公司本次约定的回售申报期为2024年7月8日至2024年7月12日，回售价格为人民币101.425元/张（含息税）。截至2024年7月12日，回售申报期结束，“游族转债”（债券代码：128074）本次回售申报数量为10张，回售金额为1,014.25元（含息税）。公司已于2024年7月17日根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。
3、公司分别于2024年4月25日、2024年6月13日召开第六届董事会第二十七次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。
根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及公司《募集说明书》发行条款，结合本次权益分派实施情况，“游族转债”的转股价格将作相应调整，调整后的转股价格为16.92元/股，调整后的转股价格自2024年8月2日（除权除息日）起生效。
4、公司于2024年8月27日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.01元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。本次权益分派“游族转债”转股价格无需调整。
5、公司的股票自2024年9月23日至2024年11月8日连续三十个交易日的收盘价低于当期“游族转债”转股价格（16.92元/股）的70%，且“游族转债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》的约定，“游族转债”的有条件回售条款生效。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，以及《募集说明书》的约定，确定本次回售申报期为2024年11月15日至2024年11月21日，本次回售价格为人民币100.290元/张（含息税）。本次回售申报期内，公司及时披露了回售公告及相关提示性公告，提示“游族转债”持有人可以在回售申报期内选择将其持有的“游族转债”全部或部分回售给公司。2024年3月21日，公司回售申报期结束，“游族转债”（债券代码：128074）本次回售申报数量为70张，回售金额为7,020.30元（含息税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。