上海新动力汽车科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，以下简称：公司法）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和其他有关规定，上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了董事会十届八次会议，审议通过了修订《公司章程》及部分管理制度的相关议案。
本次公司对《公司章程》及部分管理制度修订主要是根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，主要是将相关制度中的“股东大会”统一使用“股东会”表述；同时根据《公司法》和《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，监事会和监事的职权由董事会审计委员会行使，具体修订如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《上海新动力汽车科技股份有限公司章程》作出相应修订。具体详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新动力汽车科技股份有限公司章程（2025年4月）》和《上海新动力汽车科技股份有限公司章程修正对照表（2025年4月）》。修订后的《上海新动力汽车科技股份有限公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。
二、其他管理制度修订情况
公司同步对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》进行了相应修订。本次修订的相关制度全文于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
其中修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理办法》尚需提交公司股东大会审议通后正式生效施行。
三、备查文件
1、公司董事会十届八次会议决议；
2、公司监事会十届八次会议决议。
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会2025年4月24日