证券代码：603602证券简称：纵横通信公告编号：2025-011
杭州纵横通信股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月23日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年5月23日14点00分召开地点：杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月23日
至2025年5月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《公司2024年年度报告及其摘要》 | √ |
| 2 | 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 3 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 4 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 5 | 《公司2024年度财务决算报告》 | √ |
| 6 | 《关于向银行申请最高综合授信额度的议案》 | √ |
| 7 | 《关于变更注册资本、经营范围并相应修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | √ |
| 9 | 《公司非独立董事2025年薪酬方案》 | √ |
| 10 | 《公司2025年监事薪酬方案》 | √ |
注：本次股东大会还将听取《独立董事2024年度述职情况报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第四次会议审议通过了议案1-3、议案5-9，第七届监事会第三次会议审议通过了议案1-2、议案4-5、议案8、议案10，具体内容详见公司于2025年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
2、特别决议议案：7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：2、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：苏维锋、林爱华、林炜、苏庆儒。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603602 | 纵横通信 | 2025/5/16 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件
）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。法人股
东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和代理人身份证办理登记。合伙企业股东，执行事务合伙人参会应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。其他非法人股东，授权代表人参会应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。
2.异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1条规定的有效证件的复印件或扫描件。
3.登记时间：2025年5月22日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00（信函以收到邮戳为准）。
4.登记地点（信函地址）：杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座18楼证券部（邮编：310051）
5.登记邮箱：zqb@freelynet.com
6.登记传真：057188867068
7.联系电话：057187672346
六、其他事项
与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件
：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书杭州纵横通信股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2024年年度报告及其摘要》 | |||
| 2 | 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 | |||
| 3 | 《2024年度董事会工作报告》 | |||
| 4 | 《2024年度监事会工作报告》 | |||
| 5 | 《公司2024年度财务决算报告》 | |||
| 6 | 《关于向银行申请最高综合授信额度的议案》 | |||
| 7 | 《关于变更注册资本、经营范围并相应修订<公司章程>的议案》 | |||
| 8 | 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | |||
| 9 | 《公司非独立董事2025年薪酬方案》 | |||
| 10 | 《公司2025年监事薪酬方案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。