证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2025-002
江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第七届董事会第十五次会议通知于2025年4月12日以通讯方式发出，会议于2025年4月24日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议：
一、审议并通过了《2024年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告全文》中第三节“管理层讨论与分析”。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2024年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》，其中《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于2025年度日常关联方交易预计的议案》
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | 上年同类交易实际发生金额 | 回避表决关联董事 | 董事会审议表决结果 |
向关联人销售产品、
商品
| 向关联人销售产品、商品 | 江苏江锅智能装备股份有限公司 | 2,000万元以内（含） | 445.47 | 贺小伟 | 8票赞成，0票反对，0票弃权 |
向关联人采购原材料
| 向关联人采购原材料 | 淮安华昌固废处置有限公司 | 5,000万元以内（含） | 2,078.85 | 胡波、朱郁健 | 7票赞成，0票反对，0票弃权 |
| 向关联人采购设备、配件 | 江苏江锅智能装备股份有限公司 | 3,000万元以内（含） | 0 | 贺小伟 | 8票赞成，0票反对，0票弃权 |
向关联人采购运输服
务
| 向关联人采购运输服务 | 张家港运昌绿色物流有限公司 | 3,000万元以内（含） | 774.2 | 张汉卿 | 8票赞成，0票反对，0票弃权 |
详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于2025年度日常关联方交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2024年度利润分配预案为：拟以2024年12月31日公司总股本952,364,646为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。现金分红总额为285,709,393.8元，占合并报表年度归属于母公司股东的净利润54.80%，占母公司报表净利润58.06%。
公司2024年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。 八、审议并通过了《关于董事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬考评计划方案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。（董事胡波、朱郁健、张汉卿、卢龙、贺小伟、赵惠芬属于关联董事，回避了对该议案的表决。）
具体薪酬详见公司2024年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的公告》。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据国家金融政策趋势，结合自身实际，在控制融资风险的前提下，公司拟向各商业银行申请不超过人民币50亿元的授信额度。具体额度以各商业银行最终授信为准。授信有效期为股东大会通过之日起至2026年6月30日。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于授权批准2025年度委托理财额度的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于授权批准2025年度委托理财额度的公告》。
十三、审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
十四、审议并通过了《关于投资建设年产5万吨异辛酸及配套设施项目的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于投资建设年产5万吨异辛酸及配套设施项目的公告》。
十五、审议并通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司2025年4月26日