证券代码：603527证券简称：众源新材公告编号：2025-010
安徽众源新材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）于2025年4月12日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知》，公司第五届监事会第十一次会议于2025年4月25日下午3:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张成强先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-011）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年年度报告》及《众源新材2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2025年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（九）审议通过《关于为子公司提供关联担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于为子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2025-017）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2025年度日常关联交易的议案》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》（公告编号：
2025-021）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）及《众源新材公司章程》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于坏账核销的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于坏账核销的公告》（公告编号2025-024）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十四）审议通过《关于2025年度公司监事薪酬的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于2025年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2025-025）。
该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交股东大会审议。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司监事会
2025年4月26日