上海飞凯材料科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2025年4月25日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2025年4月25日以电子邮件方式送达全体监事。鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开监事会审议相关事宜，经全体监事确认，本次会议已豁免通知期限。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议和表决，通过了以下决议：
1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更回购公司股份用途的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更回购公司股份用途的公告》。
经审核，监事会认为：公司本次对2022年回购公司股份方案的回购股份用途进行调整是基于公司实际情况，并结合考虑了公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券的进展情况，符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购报告书等的相关要求，有利于降低未来“飞凯转债”转股导致的股份稀释，促进公司价值理性回归，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
者权利的情形。因此，监事会同意公司本次变更回购公司股份用途。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司监事会
2025年4月25日