江西三川水表股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

                   江西三川水表股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于2013年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年4月8日送
达全体监事。会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席罗安保先生主持，经
与会监事逐项审议，通过以下议案：
    一、审议通过《2013年第一季度季度报告》
    公司监事会认为,《2013年第一季度季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面地反
映了公司2013年第一季度的经营管理和财务状况。
   《2013年第一季度季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，
季度报告披露提示性公告同时刊登于2013年4月19日的《证券时报》、 证券日报》。
    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
    二、审议通过《关于调整首期股权激励对象及授予数量的议案》
    公司原拟向153名激励对象授予限制性股票，其中刘雅利、蔡福财、官军玲、
黄文华、徐俊林、官军民、聂永富、钟金有8人因个人原因已离职，矢进因个人
发展考虑拟离职而自愿放弃激励对象的资格，张善亮因工作需要已调离原职。经
核查，以上10人已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定。本次激励计划的
激励对象调整前为153人，授予限制性股票数量为700,000股；调整后为143人，
限制性股票授予数量为674,800股。
    拟获授首期限制性股票的143名激励对象均为公司2013年第一次临时股东大
会审议通过的《首期股权激励计划（草案修订稿）》中确定的激励对象中的人员，
满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、
《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
    调整后的激励对象名单详见2013年4月19日刊登于巨潮资讯网的《首期股权
激励计划激励对象名单（调整后）》。
    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
    三、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《首期股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，现时公司及激励对
象已满足限制性股票的授予条件，公司监事会同意董事会向143名激励对象授予
首期限制性股票674,800股，授予日确定为2013年4月23日。
    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告。
                                               江西三川水表股份有限公司
                                                                  监事会
                                                   二〇一三年四月十八日