证券代码：
603072证券简称：天和磁材公告编号：
2025-045包头天和磁材科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：
2025年
月
日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年5月29日14点30分召开地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月29日
至2025年5月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于取消监事会的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2024年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2024年年度利润分配方案的议案 | √ |
| 7 | 关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2025年度董事薪酬方案的议案 | √ |
| 9 | 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 10 | 关于修订<公司章程>的议案 | √ |
| 11.00 | 关于修订公司部分制度的议案 | √ |
| 11.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 11.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 11.03 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 11.04 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 11.05 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 11.06 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网披露的公告。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7应回避表决的关联股东名称：天津天和盈亚科技有限公司、袁文杰、袁易、袁擘、陈雅、范跃林、沈强、翟勇、周拴柱
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603072 | 天和磁材 | 2025/5/23 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：
2025年
月
日09:00-17:00，以信函或者电子邮件方式办理登记的，2025年
月
日17:00前送达。
（二）登记地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17包头天和磁材科技股份有限公司证券事务部
（三）登记方式：
、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书原件、股东有效身份证件复印件和股票账户卡（如有）。
、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人有效身份证件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、法人营业执
照复印件（加盖公章）、授权委托书原件、股票账户卡（如有）。
3、股东可选择现场、信函或电子邮件方式登记。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）会议联系方式
1、联系人：张海潮
2、联系电话：0472-5223560
3、联系地址：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17
4、邮编：014010
5、电子邮箱：info@thmagnetics.com
特此公告。
包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：授权委托书
?报备文件第三届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书包头天和磁材科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于取消监事会的议案 | |||
| 4 | 关于公司2024年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 6 | 关于公司2024年年度利润分配方案的议案 | |||
| 7 | 关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案 | |||
| 8 | 关于公司2025年度董事薪酬方案的议案 | |||
| 9 | 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 10 | 关于修订<公司章程>的议案 | |||
| 11.00 | 关于修订公司部分制度的议案 |
| 11.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 |
| 11.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 11.03 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 11.04 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 11.05 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 11.06 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。