603072证券简称：天和磁材公告编号：
2025-036包头天和磁材科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
重要内容提示：
?包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派
发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。?本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。?公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币136,085,416.34元；截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为人民币752,347,008.56元。
在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况2025年4月24日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见2025年4月24日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况、资金需求以及未来发展战略，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益。
三、相关风险提示2024年年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二次会议；
2、第三届监事会第二次会议。
特此公告。
包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年4月26日