武汉三特索道集团股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更提案；
2. 本次股东大会无否决议案的情况。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议：2013 年 4 月 18 日（星期四）14:00；
（2）网络投票：2013 年 4 月 17 日—2013 年 4 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2013 年 4 月 18 日 9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 4 月 17 日 15：00
—2013 年 4 月 18 日 15：00 期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼八楼
会议室。
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 股权登记日：2013 年 4 月 12 日（星期五）。
6. 主持人：公司董事长齐民先生。
7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东或股东授权委托代表共计 133 人，代表公司有表
决权的股份数为 84,474,911 股，占公司有表决权股份总数的 70.40%。
其中：
1. 出席现场会议的股东或股东授权委托代表 21 人，代表公司有
表决权的股份数为 75,508,577 股，占公司有表决权股份总数的
62.92%；
2. 通过网络参与投票的股东 112 名，代表公司有表决权的股份
数为 8,966,334 股，占公司有表决权股份总数的 7.47%。
公司董事齐民、曾磊光；监事肖和平出席会议；公司高级管理人
员叶宏森、陆苓、董建新、吕平；律师连莲、赛音吉娅列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
议案做出表决：
1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
同意 81,317,832 票，占比 96.26%；反对 2,900,343 票，占比
3.43%；弃权 256,736 票，占比 0.30%。
2.审议通过《关于 2013 年度非公开发行股票方案的议案》；
关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉恒健通科技
有限责任公司、自然人罗德胜回避表决。
2.1 发行方式
同意 71,090,632 票，占比 95.62%；反对 3,232,979 票，占比
4.35%；弃权 26,500 票，占比 0.04%。
2.2 发行种类和面值
同意 71,090,632 票，占比 95.62%；反对 3,232,979 票，占比
4.35%；弃权 26,500 票，占比 0.04%。
2.3 发行数量
同意 71,090,632 票，占比 95.62%；反对 3,232,979 票，占比
4.35%；弃权 26,500 票，占比 0.04%。
2.4 发行对象及认购方式
同意 71,090,632 票，占比 95.62%；反对 3,232,979 票，占比
4.35%；弃权 26,500 票，占比 0.04%。
2.5 上市地点
同意 71,090,632 票，占比 95.62%；反对 3,232,979 票，占比
4.35%；弃权 26,500 票，占比 0.04%。
2.6 定价基准日、发行价格及定价原则
同意 71,090,632 票，占比 95.62%；反对 3,232,979 票，占比
4.35%；弃权 26,500 票，占比 0.04%。
2.7 募集资金数额及投资项目
同意 71,090,632 票，占比 95.62%；反对 3,232,979 票，占比
4.35%；弃权 26,500 票，占比 0.04%。
2.8 本次非公开发行股票的限售期
同意 71,090,632 票，占比 95.62%；反对 3,232,979 票，占比
4.35%；弃权 26,500 票，占比 0.04%。
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
同意 71,090,632 票，占比 95.62%；反对 3,232,979 票，占比
4.35%；弃权 26,500 票，占比 0.04%。
2.10 决议的有效期
同意 71,090,632 票，占比 95.62%；反对 3,232,979 票，占比
4.35%；弃权 26,500 票，占比 0.04%。
3.审议通过《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合
同及关联交易的议案》；
3.1 武汉三特索道集团股份有限公司与武汉当代科技产业集团股
份有限公司签订的《附条件生效的股票认购合同》
关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司及其一致行动人
罗德胜回避表决。
同意 74,415,382 票，占比 95.80%；反对 3,002,743 票，占比
3.87%；弃权 256,736 票，占比 0.33%。
3.2 武汉三特索道集团股份有限公司与武汉恒健通科技有限责任
公司签订的《附条件生效的股票认购合同》
关联股东武汉恒健通科技有限责任公司回避表决。
同意 77,890,682 票，占比 95.98%；反对 3,002,743 票，占比
3.70%；弃权 256,736 票，占比 0.32%。
3.3 武汉三特索道集团股份有限公司与刘丹军签订的《附条件生
效的股票认购合同》
同意 81,215,432 票，占比 96.14%；反对 3,002,743 票，占比
3.55%；弃权 256,736 票，占比 0.30%。
3.4 武汉三特索道集团股份有限公司与张泉签订的《附条件生效
的股票认购合同》
同意 81,215,432 票，占比 96.14%；反对 3,002,743 票，占比
3.55%；弃权 256,736 票，占比 0.30%。
3.5 武汉三特索道集团股份有限公司与邓勇签订的《附条件生效
的股票认购合同》
同意 81,215,432 票，占比 96.14%；反对 3,002,743 票，占比
3.55%；弃权 256,736 票，占比 0.30%。
3.6 武汉三特索道集团股份有限公司与刘冬燕签订的《附条件生
效的股票认购合同》
同意 81,215,432 票，占比 96.14%；反对 3,002,743 票，占比
3.55%；弃权 256,736 票，占比 0.30%。
3.7 武汉三特索道集团股份有限公司与万跃龙签订的《附条件生
效的股票认购合同》
同意 81,215,432 票，占比 96.14%；反对 3,002,743 票，占比
3.55%；弃权 256,736 票，占比 0.30%。
3.8 武汉三特索道集团股份有限公司与董建新签订的《附条件生
效的股票认购合同》
同意 81,215,432 票，占比 96.14%；反对 3,002,743 票，占比
3.55%；弃权 256,736 票，占比 0.30%。
3.9 武汉三特索道集团股份有限公司与吕平签订的《附条件生效
的股票认购合同》
同意 81,215,432 票，占比 96.14%；反对 3,002,743 票，占比
3.55%；弃权 256,736 票，占比 0.30%。
4. 审议通过《关于 2013 年度非公开发行股票募集资金运用的可
行性分析报告的议案》；
同意 81,215,432 票，占比 96.14%；反对 3,002,743 票，占比
3.55%；弃权 256,736 票，占比 0.30%。
5. 审议通过《关于 2013 年度非公开发行股票预案的议案》；
关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉恒健通科技
有限责任公司、罗德胜回避表决。
同意 71,090,632 票，占比 95.62%；反对 3,002,743 票，占比
4.04%；弃权 256,736 票，占比 0.35%。
6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事项的议案》。
同意 81,215,432 票，占比 96.14%；反对 3,002,743 票，占比
3.55%；弃权 256,736 票，占比 0.30%。
注：以上“占比”均为占本次股东大会该议案有表决权股份数的
比例。
四、律师出具的法律意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等
相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席会议人员的资
格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决
程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、武汉三特索道集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
决议；
2、《北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2013 年 4 月 19 日
