公告编号：2025-020证券代码：400189 证券简称：广文城3 主办券商：西南证券
广东文化长城集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告（徐洪巍）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐洪巍先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
徐洪巍，男，1970年出生，香港国际商学院工商管理硕士；2002年1月至2014年3月担任广东用友软件有限公司顾问、中级顾问、高级顾问、项目经理、实施部门经理、部门总监、广东区交付中心总经理，2014年3月至2017年10月担任广州善班教育有限公司联合创始人、副总经理，2017年10月至2020年12月担任开元教育科技集团股份有限公司集团总监，2021年1月至2022年8月担任广州米多网络科技有限有限公司助理总裁兼客户成功部总监，2022年9月至2023年1月担任工信恒企(广州)教育科技有限公司副总经理。2023年4月起在本公司担任独立董事。
二、 会议出席情况
2024年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东大会。独立董事徐洪巍先生会议出席情况如下：
| 独立董 | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席 | 是否存在连续三 | 列席股 |
| 事姓名 | 董事会会议次数 | 讯表决出席董事会会议次数 | 席董事会会议次数 | 董事会会议次数 | 次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 东大会次数 |
| 徐洪巍 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
三、 发表独立意见情况
独立董事徐洪巍先生对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了19次独立意见，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
| 2024年1月9日 | 第五届董事会第四十二次会议 | 关于拟聘任2023年度审计机构的议案 | 同意 |
| 2024年4月12日 | 第五届董事会第四十三次会议 | 提名李晓光先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案 | 同意 |
| 2024年4月12日 | 第五届董事会第四十三次会议 | 提名周耀伟先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案 | 同意 |
| 2024年4月12日 | 第五届董事会第四十三次会议 | 提名李家双先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案 | 同意 |
| 2024年4月12日 | 第五届董事会第四十三次会议 | 提名魏炜先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案 | 同意 |
| 2024年4月12日 | 第五届董事会第四十三次会议 | 提名冯太广先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 | 同意 |
| 2024年4月12日 | 第五届董事会第四十三次会议 | 提名徐洪巍先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 | 同意 |
| 2024年4月12日 | 第五届董事会第四十三次会议 | 提名傅晓女士为第六届董事会独立董事候选人的议案 | 同意 |
| 2024年4月12日 | 第五届董事会第四十三次会议 | 关于修订公司章程第一百零五条条款的议案 | 同意 |
| 2024年4月12日 | 第五届董事会第四十三次会议 | 关于修订公司章程第一百四十二条条款的议案 | 同意 |
| 2024年4月25日 | 第五届董事会第四十四次会议 | 关于公司2023年度大股东及其关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见 | 同意 |
| 2024年4月25日 | 第五届董事会第四十四次会议 | 关于公司2023年度利润分配预案的独立意见 | 同意 |
| 2024年4月25日 | 第五届董事会第四十四次会议 | 关于2023年度募集资金存放与使用情况的独立意见 | 同意 |
| 2024年4月25日 | 第五届董事会第四十四次会议 | 关于公司非标准审计意见审计报告涉及事项的独立意见 | 同意 |
| 2024年4月30日 | 第六届董事会第一次会议 | 关于选举李晓光先生为公司董事长的议案 | 同意 |
| 2024年4月30日 | 第六届董事会第一次会议 | 关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案 | 同意 |
| 2024年12 | 第六届董事会 | 关于拟聘任2024年度审计机构的 | 同意 |
| 月9日 | 第三次会议 | 议案 | |
| 2024年12月9日 | 第六届董事会第三次会议 | 关于聘任公司副总经理的议案 | 同意 |
| 2024年12月9日 | 第六届董事会第三次会议 | 关于修订公司章程第一百零五条条款的议案 | 同意 |
四、 履行独立董事特别职权的情况
无。
五、 其他需要说明的情况
2024年，独立董事徐洪巍先生在职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：徐洪巍2025年4月25日