证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-027
朗姿股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025年4月25日14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年4月25日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2025年4月25日9:15至15:00。
（2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长申东日先生
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东274人，代表股份245,854,663股，占公司有表
决权股份总数的55.5672％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份241,448,198股，占公司有表决权股份总数的54.5713％。通过网络投票的股东272人，代表股份4,406,465股，占公司有表决权股份总数的0.9959％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东272人，代表股份4,406,465股，占公司有表决权股份总数的0.9959％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东272人，代表股份4,406,465股，占公司有表决权股份总数的0.9959％。
3、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》总表决情况：
同意245,721,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460％；反对53,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0324％。
表决结果：通过。
2、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意245,721,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460％；反对53,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0324％。
表决结果：通过。公司独立董事朱友干先生和陈丽京女士就2024年度履职情况作述职报告。
3、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意245,721,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460％；反对53,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0324％。
表决结果：通过。
4、审议并通过了《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意245,718,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9445％；反对56,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231％；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0324％。
表决结果：通过。
5、审议并通过了《2024年度利润分配预案》
总表决情况：
同意245,755,763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9598％；反对71,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0111％。
中小股东总表决情况：
同意4,307,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.7556％；反对71,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.6249％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6195％。表决结果：通过。
6、审议并通过了《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）情况及2025年度薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意245,619,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044％；
反对163,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665％；弃权71,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291％。
中小股东总表决情况：
同意4,171,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.6647％；反对163,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.7105％；弃权71,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6249％。
表决结果：通过。
7、审议并通过了《关于公司监事2024年度薪酬（津贴）情况及2025年度薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意245,617,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9037％；反对166,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677％；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286％。
中小股东总表决情况：
同意4,169,765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.6283％；反对166,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.7763％；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5954％。
表决结果：通过。
8、审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意245,716,763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9439％；反对68,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280％；弃权69,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281％。
中小股东总表决情况：
同意4,268,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.8705％；反对68,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.5636％；弃权69,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5659％。
表决结果：通过。
9、审议并通过了《关于2025年度对外担保额度的议案》
总表决情况：
同意244,028,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2574％；反对1,753,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7131％；弃权72,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295％。
中小股东总表决情况：
同意2,580,765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
58.5677％；反对1,753,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.7847％；弃权72,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6476％。
表决结果：同意票占出席本次股东大会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，通过。10、审议并通过了《关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》总表决情况：
同意245,186,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7284％；反对599,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2437％；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0279％。
中小股东总表决情况：
同意3,738,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
84.8450％；反对599,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
13.5959％；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5591％。
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：雷娜、李思宇
3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、朗姿股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
2025年4月26日