特一药业集团股份有限公司关于第五届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2025年4月25日8:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为现场出席。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：
1、审议通过议案一《2024年度监事会工作报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过议案二《关于2024年度财务决算报告的议案》详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过议案三《关于2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意董事会制定的本次利润分配预案。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过议案四《关于审议公司2024年年度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）本议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过议案五《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》监事会对公司2024年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
6、审议通过议案六《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）本议案尚需提交股东会审议。
7、审议通过议案七《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
本议案尚需提交股东会审议。
8、审议通过议案八《关于部分募投项目延期的议案》
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
9、审议通过议案九《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经核查，公司监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合公司对于审计机构的要求，前期担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地完成审计工作，能够较好地满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
监事会2025年4月26日