公告编号：2025-015证券代码：400189 证券简称：广文城3 主办券商：西南证券
广东文化长城集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月24日
2.会议召开地点：公司2楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月24日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈坤虎先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2024年度财务决算报告》系对公司2024年财务决算情况进行的总结。《2024年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度利润分配预案 》
1.议案内容：
根据《公司法》和公司章程的规定，鉴于公司未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
《2024年度利润分配预案》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 》
1.议案内容：
《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》系对公司2024年度募集资金存放和使用情况进行的总结。
《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《《2024年年度报告》及其摘要 》
1.议案内容：
《2024年年度报告》及其摘要系对2024年度公司生产经营情况进行的总结。
《2024年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东文化长城集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议
广东文化长城集团股份有限公司
监事会2025年4月25日