中粮资本控股股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
上述利润分配方案尚需提交公司2024年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
（一）公司2024年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,209,897,986.23元。
（二）公司母公司净利润为人民币379,944,210.08元，减去提取法定盈余公积人民币37,994,421.01元后，年末母公司未分配利润为545,613,910.44元。
为认真履行上市公司分红责任，积极回报投资者，并且综合考虑公司经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，兼顾公司未来业务发展需求，公司拟定的2024年度利润分配方案为：以公司2024年12月31日的总股本2,304,105,575股为基数向全体股东每10股派发现金1.58元（含税），合计派发现金红利人民币364,048,680.85元。
公司本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转至2025年度。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
除上述年度分红外，公司2024年度未进行过其他分红，亦未进行过股份回购。公司2024年度现金分红总额占公司2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为30.09%。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司未触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 364,048,680.85 | 306,446,041.48 | 179,720,234.85 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,209,897,986.23 | 1,020,578,385.22 | 596,987,933.02 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 6,979,303,460.72 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 545,613,910.44 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 850,214,957.18 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 942,488,101.49 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 850,214,957.18 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
如上述表格指标所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项有关规定，公司未触及其他风险警示情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利
润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具有合法性、合规性、合理性。
（三）其他说明
为顺利实施2024年度利润分配方案，公司董事会提请股东会授权董事会办理2024年度利润分配事项，包括在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东会审议通过后方能实施。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
中粮资本控股股份有限公司董事会
2025年4月26日