公告编号：2025-014证券代码：400189 证券简称：广文城3 主办券商：西南证券
广东文化长城集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月24日
2.会议召开地点：公司2楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李晓光先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
本次董事会会议上，公司2024年度在任的独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士、2024年度曾在任后已离任的独立董事钱堤先生、郭文捷先生分别向董事会递交《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上分别进行述职。《2024年度董事会工作报告》、2024年度在任的独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士、2024年度曾在任后已离任的独立董事钱堤先生、郭文捷先生分别向董事会递交《2024年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2024年度财务决算报告》系对公司2024年财务决算情况进行的总结。《2024年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
不送红股，不进行资本公积金转增股本。《2024年度利润分配预案》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士、王国兵先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》系对公司2024年度募集资金存放和使用情况进行的总结。《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士、王国兵先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《《2024年年度报告》及其摘要》
1.议案内容：
《2024年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：
年审机构深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计后出具非标准审计意见的审计报告。根据相关规定，公司董事会对非标准审计意见审计报告涉及事项进行专项说明。
《董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士、王国兵先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东文化长城集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
广东文化长城集团股份有限公司
董事会2025年4月25日