证券代码：603688证券简称：石英股份公告编号：临2025-019
江苏太平洋石英股份有限公司关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的公告
重要内容提示：
?是否需要提交股东大会审议：否?日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易预计额度为公司日常经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害上市公司和非关联方股东利益的情况，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025年04月24日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事审查后一致认为：公司新增2025年年度日常关联交易预计额度事项属于公司正常经营之行为，符合公司经营发展和业务开展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，并同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
2、2025年04月25日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事陈士斌、陈海伦回避表决。非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。
3、2025年04月25日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于新
增2025年年度日常关联交易预计额度的议案》。公司监事会认为：公司新增的2025年年度日常关联交易预计额度符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
4、新增2025年年度日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况公司于2025年01月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》。截至2025年03月31日，2025年度日常关联交易预计额度执行情况如下：
（单位：万元，含税）
| 关联交易类别 | 关联人名称 | 2025年度预计金额 | 截至2025年03月31日已执行金额（数据未经审计） |
| 向关联人销售产品 | 武汉鑫友泰光电科技有限公司 | 1,200.00 | 139.00 |
| 安徽耀石新材料科技股份有限公司 | 100.00 | 1.25 | |
| 向关联人采购产品 | 东海县香格里生态园有限公司 | 200.00 | 48.16 |
| 浙江岐达科技股份有限公司 | 100.00 | 0 | |
| 武汉鑫友泰光电科技有限公司 | 30.00 | 0 | |
| 其他 | 安徽耀石新材料科技股份有限公司 | 300.00 | 0 |
| 合计 | 1,930.00 | 188.41 | |
注：2025年度实际发生金额未经审计，最终数据以公司定期报告经审定的数据为准。
（三）新增2025年度日常关联交易额度的预计因公司业务发展需要，现需新增2025年度日常关联交易预计额度，具体如下：
（单位：万元，含税）
| 关联交易类别 | 关联人名称 | 2025年度预计金额 | 新增金额 | 2025年度累计预计金额 |
| 向关联人销售产品 | 武汉鑫友泰光电科技有限公司 | 1,200.00 | 0 | 1,200.00 |
| 安徽耀石新材料科技股份有限公司 | 100.00 | 0 | 100.00 | |
| 向关联人采购产品 | 东海县香格里生态园有限公司 | 200.00 | 0 | 200.00 |
| 浙江岐达科技股份有限公司 | 100.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 武汉鑫友泰光电科技有限公司 | 30.00 | 0 | 30.00 | |
| 其他 | 安徽耀石新材料科技股份有限公司 | 300.00 | 0 | 300.00 |
| 合计 | 1,930.00 | 300.00 | 2,230.00 | |
二、关联方介绍和关联关系
（一）武汉鑫友泰光电科技有限公司（以下简称“鑫友泰”）
1.基本情况法定代表人：肖正发注册资本：2,000万元人民币成立日期：2009年07月10日企业类型：有限责任公司注册地址：潜江市杨市办事处杨市工业园16号经营范围：石英玻璃纤维研发、生产、销售及技术咨询；石英玻璃及制品、特种电光源产品生产、销售；建材（不含危险化学品）、电子产品销售；进出口业务（不含法律、行政法规或国务院决定设置行政审批的项目）
2.关联关系本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌及其一致行动人持有鑫友泰50%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，鑫友泰为
本公司的关联法人。
3.履约能力分析根据其财务和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。
（二）安徽耀石新材料科技股份有限公司（以下简称“耀石新材料”）
1.基本情况法定代表人：李明祥注册资本：20,000万元人民币成立日期：2022年03月17日企业类型：股份有限公司注册地址：安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区北航路9号经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；针织或钩针编织物及其制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2.关联关系本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌及其一致行动人持有耀石新材料50%股份，本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌、公司董事会秘书吕良益任耀石新材料董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，耀石新材料为本公司的关联法人。
3.履约能力分析根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
(三)东海县香格里生态园有限公司（以下简称“香格里”）
1.基本情况法定代表人：邵静注册资本：100万元人民币成立日期：2008年05月19日
企业类型：有限责任公司（自然人独资）注册地址：江苏省连云港市东海县平明镇周徐村经营范围：生猪养殖、销售；谷物及其他作物、园艺作物种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.关联关系本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌的一致行动人邵静为香格里的自然人股东、执行董事兼总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，香格里为本公司的关联法人。
3.履约能力分析根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
（四）浙江岐达科技股份有限公司（以下简称“浙江岐达”）
1.基本情况法定代表人：沈达军注册资本：6,207.9896万人民币成立日期：2015年03月03日企业类型：股份有限公司注册地址：浙江省嘉兴市海盐县望海街道威博大道2号经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；石油钻采专用设备销售；电线、电缆经营(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2.关联关系本公司持有浙江岐达22%的股权，公司董事会秘书吕良益任浙江岐达董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，浙江岐达为本公司的
关联法人。
3.履约能力分析根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策公司与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营需求所发生的关联交易。公司与关联方发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1.公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
2.公司第五届董事会第十七次会议决议；
3.公司第五届监事会第十七次会议决议。特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2025年04月26日