证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-028
中粮科工股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告
特别提示：
本次利润分配预案披露后，本公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
（一）董事会审议情况
董事会认为，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
（二）监事会审议情况
监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》等相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分体现了公司对投资者的回报，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2.按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司净利润为84,236,169.43元，加上期初母公司未分配利润168,049,027.76元，向全体股东发放2023年度分红76,841,136.75元，提取法定盈余公积8,423,616.94元后，公司2024年度母公司可供股东分配利润为167,020,443.50元。公司合并报表可供股东分配利润为620,373,596.03元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年度可供分配利润为167,020,443.50元。
3.在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定、《公司章程》及首次公开发行上市前分红回报规划的相关内容，同时考虑到公司未来业务发展需要，公司2024年度利润分配预案为：拟以2024年12月31日公司总股本512,274,245.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利76,841,136.75元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配，不送红股，不以公积金转增股本。
4.如本预案经股东会审议通过，则2024年度公司现金分红总额为76,841,136.75元（含税），占公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为32.88%；2024年度公司未进行股份回购。
（二）本次利润分配预案的调整原则
利润分配预案公告后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 76,841,136.75 | 76,841,136.75 | 102,454,849.00 |
| 回购注销总额（元） | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 233,671,434.86 | 217,687,761.49 | 168,710,956.46 |
| 研发投入（元） | 159,159,492.77 | 165,319,749.47 | 142,830,990.92 |
| 营业收入（元） | 2,652,057,222.98 | 2,414,474,442.39 | 2,698,129,165.33 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 620,373,596.03 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 167,020,443.50 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 256,137,122.50 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 206,690,050.94 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 256,137,122.50 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 467,310,233.16 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 6.02 | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
公司2024年度拟派发现金股利76,841,136.75元（含税），2022-2024年度公司累计现金分红金额预计为256,137,122.50元，高于2022-2024年均净利润的
30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配预案是综合考虑公司目前的经营情况和长远发展，以及广大投资者的合理诉求和投资回报等因素制定的，符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司的现金分红水平与所处行业的上市公司平均水平不存在重大差异。
公司2023年末、2024年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为142,068,373.90元、157,811,113.60元，其分别占总资产的比例为3.38%、3.24%。
四、备查文件
1.《第三届董事会第三次会议决议》；
2.《第三届监事会第二次会议决议》；
3.《第三届董事会审计与风险委员会第三次会议决议》；
4.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（报告编号：天职业字【2025】3306号）；
5.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中粮科工股份有限公司董事会
2025年4月26日