证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-027
国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年4月11日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十四次会议通知，于4月24日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于2024年度董事会工作报告的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在2024年年度股东大会上述职。独立董事按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要
求，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
2.关于2024年度总经理工作报告的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
3.关于2024年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
会议认为，本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》。
4.关于2024年度财务决算报告的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。
会议同意《2024年度财务决算报告》。2024年度公司
资产总额478.32亿元，负债总额180.43亿元，权益总额
297.89亿元，利润总额17.06亿元。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》相关章节。
5.关于2024年度利润分配预案的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。
会议同意《2024年度利润分配预案》，以总股本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.69元(含税)，共派发现金红利371,455,877.88元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
6.关于2024年度风控合规与法治工作报告的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
7.关于2024年度内部控制评价报告的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
审计机构出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。
8.关于2024年度财务公司风险持续评估报告的议案
关联董事冯俊杰女士、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案，所提建议均被董事会采纳。
审计机构对此出具了专项审核报告。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于财务公司2024年度风险持续评估的报告》《2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明》。
9.关于2024年度审计及投资后评价工作报告的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
10.关于2024年年度报告及摘要的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
11.关于2024年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
12.关于2025年度计划预算方案的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年度计划预算方案》。
13.关于2025年第一季度报告的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。
14.关于与财务公司签订金融服务协议的议案
关联董事冯俊杰女士、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于与财务公司签订金融服务协议的公告》
15.关于召开2024年年度股东大会的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十四次会议决议
2.独立董事2025年第二次专门会议决议
3.审计与风险管理委员会2025年第一次会议审议建议
报告
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会2025年4月26日