三棵树涂料股份有限公司2024年度利润分配及资本公积金
转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例，每股转增比例：
每股派发现金红利
0.32元（含税），每股转增
0.4
股，不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
●本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人民币1,137,512,413.90元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税）。以公司最新总股本527,012,481股为测算基数，拟合计派发现金红利168,643,993.92元（含税），占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为50.81%。
2、公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。以公司最新总股本527,012,481股为测算基数，预计转增后公司的总股本为737,817,473股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
（二）利润分配方案是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配方案不存在触及其他风险警示的情形，具体指标如下：
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 168,643,993.92 | 84,321,996.96 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 331,939,078.14 | 173,541,022.61 | 329,512,966.42 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 1,137,512,413.90 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 252,965,990.88 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 278,331,022.39 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 252,965,990.88 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5,000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%） | 90.89 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年
月
日召开第六届董事会第十九次会议，审议并通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，表决结果：
票赞成，
票反对，
票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2024年度利润分配方案符合公司本年度实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。
三、相关风险提示本次利润分配方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年4月26日