无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

         股票简称：华光股份       股票代码：600475      编号：临 2013-006
                          无锡华光锅炉股份有限公司
                      关于召开 2012 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
     ●会议召开时间：2013年5月10日（周五）上午 9:00。
     ●股权登记日：2013年5月3日
     ●会议召开地点：公司市场部五楼会议室。
     ●会议方式：现场会议,当场投票方式。
     ●是否提供网络投票：否
     一、召开会议基本情况
     无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第十九次会议决定召开 2012 年度股东大
会，会议定于2013年5月 10日（周五）上午9:00在公司市场部五楼会议室以现场会议,当场
投票方式举行。
     二、会议审议事项
   序号                                  议案名称
     1     《2012 年度董事会工作报告》
     2     《2012 年度监事会工作报告》
     3     《2012 年度独立董事述职报告》
     4     《2012 年度财务决算报告》
     5     《2012 年度利润分配预案》
     6     《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》
     7        《关于 2013 年日常关联交易预计的议案》
              《关于 2012 年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及 2013 年关联交易
     8
              预计的议案》
     9        《关于公司董事会换届及第五届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
              《关于公司监事会换届及第五届监事会监事（不含职工监事）候选人的议
    10
              案》
     以上议案的详细内容，公司将在本通知公告的同日披露于上海证券交易所 网站
     (www.sse.com.cn)。
     （1）其中议案 9 将采用累积投票制，对相关候选人进行逐一表决。
     （2）其中议案 10 对相关候选人进行逐一表决。
     三、会议出席对象
    1、截止 2013 年 5 月 3 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人；
    2、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员。
     四、参会方法
    欲参加本次临时股东大会的股东及委托代理人，请于 2013 年 5 月 7 日（星期二）至
8 日（星期三）每天上午 9：00-11：00，下午 13：00-15：00 前往江苏省无锡市城南路 3
号本公司办公室办理参加股东大会登记手续；异地股东可以通过传真或信函的方式于上
述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
    1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登
记手续；
    2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托
书、委托人证券账户卡办理登记手续。
    为保证会议正常开始与表决，9:00 会议开始后，不再接受股东登记及表决。
    五、其他事宜
    1、会议半天，与会股东食宿、交通费自理。
    2、联系方法：
         联系地址：江苏省无锡市城南路 3 号
         联 系 人：魏利岩      缪杰
         联系电话：[phone]
         传      真：0510-85215605
         邮政编码：214028
    六、备查文件目录
       1、召集本次股东大会的第四届董事会第十九次会议决议；
       2、本次股东大会的资料。
                                                    无锡华光锅炉股份有限公司董事会
                                                                    2013年4月 19日
    附件 1：
                     无锡华光锅炉股份有限公司 2012 年度股东大会
                                     股东参会登记表
   姓       名                              身份证号
   股东账号                                 持 股 数
   联系电话                                 电子邮箱
   邮      编                               联系地址
    附件 2：
                                       授权委托书
       兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席无锡华光锅炉股份有限公司 2012
年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行
使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                                       表决意见
 序号                            议案名称
                                                                同意     反对     弃权
   1       《2012 年度董事会工作报告》
   2       《2012 年度监事会工作报告》
   3       《2012 年度独立董事述职报告》
   4       《2012 年度财务决算报告》
   5       《2012 年度利润分配预案》
   6     《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》
   7     《关于 2013 年日常关联交易预计的议案》
         《关于 2012 年公司控股子公司关联贷款超额部分追认
   8
         及 2013 年关联交易预计的议案》
         《关于公司董事会换届及第五届董事会董事（含独立
   9
         董事）候选人的议案》
  9.1    王福军
  9.2    蒋志坚
  9.3    汤兴良
  9.4    张伟民
  9.5    何木云
  9.6    张   燕
  9.7    李玉琦
         《关于公司监事会换届及第五届监事会监事（不含职
  10
         工监事）候选人的议案》
 10.1    赵晓莉
 10.2    赵志东
说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_______________________
委托股东身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数：____________________________
委托股东证券账户号码：
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。