证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-03
成都利君实业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2025年4月14日以通讯方式发出。
2、本次董事会会议于2025年4月24日上午10:00以现场结合通讯会议方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事人数为9人。其中：
以现场表决方式出席会议的董事5名，以通讯表决方式出席会议的董事4名（董事长何亚民先生、董事林麟先生，独立董事胡宁先生、刘丽娜女士）。
4、本次董事会会议的主持人为副董事长何佳女士，列席人员董事会秘书胡益俊。
5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》；
同意2024年度总经理工作报告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
同意2024年度董事会工作报告。相关内容详见公司于2025年4月26日巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事胡宁先生、王伦刚先生、刘丽娜女士分别向董事会提交了《2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。独立董事《2024年度述职报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2024年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2025CDAA8B0061审计报告
确认，2024年度实现母公司的净利润为11,968,557.88元。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%计提法定公积金1,196,855.79元后，加上母公司年初未分配利润390,073,099.87元，扣减分配2023年度股利41,338,400.00元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为359,506,401.96元。公司2024年度利润分配预案如下：
以截止2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利62,007,600.00元（含税），剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度；公司2024年不送红股，不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。
公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。
关于2024年度利润分配预案具体内容详见2025年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2024年度财务决算报告》；
2024年度，公司营业收入77,624.87万元，较上年同期下降27.63%；公司营业成本47,266.57万元，较上年同期下降24.86%；实现营业利润14,186.69万元，较上年同期下降12.13%；实现归属于上市公司股东的净利润12,009.98万元，较上年同期下降
2.28%；公司现金及现金等价物净增加额为23,638.07万元，较上年同期上升347.60%。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告》；
公司《2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2024年年度报告及摘要》；
公司《2024年年度报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网本公司公告，《2024年年度报告摘要》详见2025年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，并授权公司管理层结合2024年度财务报告审计报酬和2025年度实际审计业务情况及市场平均价格水平确定审计报酬事项。
《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见2025年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《2025年第一季度报告》；
公司《2025年第一季度报告》详见2025年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《 关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》。
同意全资子公司成都利君科技有限责任公司向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信，额度不超过人民币叁仟万元（具体授信额度以公司与银行签订的协议为准），授信种类包括但不限于银行承兑汇票、保函等银行业务。本授信事项自公司董事会审议通过之日起2年内有效，在上述授信额度和有效期内若续作授信无需再出决议，并授权公司总经理签署上述综合授信额度的有关法律文件。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。
公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见2025年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见；
4、公司2024年年度审计报告；
5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都利君实业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
2025年4月26日