江苏国泰国际集团股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议，于2025年4月14日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于2025年4月24日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加监事五名，实际参加监事五名（其中郭军先生、徐晓兰女士以通讯表决方式出席会议），本次会议由公司监事会主席杨革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》，同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2024年度监事会工作报告》。
2、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2024年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2024年年度报告摘要》，同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
报告期内，公司实现营业收入38,890,637,857.26元，比上年同期上升4.78%；实现营业利润2,535,547,407.53元，比上年同期下降26.74%；实现归属于母公司所
有者的净利润1,105,699,785.82元，比上年同期下降31.06%。
4、审议通过《2024年度利润分配方案》，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于2024年度利润分配方案的公告》。
5、审议通过《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》，同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于募集资金2024年度存放与使用情况的公告》。
6、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于会计政策变更的公告》。
7、审议通过《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。
8、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。
因本议案与公司全体监事存在利害关系，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》。
9、审议通过《内部控制自我评价报告》，同意5票、反对0票、弃权0票。
经审议，监事会认为：
（1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自
身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；
（2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
（3）公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2024年度内部控制自我评价报告》。
10、审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2024年度股东大会审议。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于2025年中期分红安排的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司监事会二〇二五年四月二十六日