证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-031
山东玉马遮阳科技股份有限公司
关于续聘2025年度会计师事务所的公告
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”、“上会”）为公司2025年度审计机构。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、人员情况
截至2024年末，上会会计师事务所拥有合伙人112名、注册会计师553名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185名。
3、业务规模
上会会计师事务所2024年度经审计的业务收入68,343.78万元，其中审计业务收入47,897.88万元，证券业务收入20,445.12万元。上会会计师事务所为72家上市公司提供2024年年报审计服务，主要行业涉及制造业、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业等，上市公司年报审计收入8,137.03万元，同行业上市公司审计
客户47家。
4、投资者保护能力
截至2024年末，上会会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为人民币10,000万元，职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：于仁强
2009年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业，近三年签署审计报告的上市公司6家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：于烘旦
2019年获得中国注册会计师资格，2017年开始从事上市公司的审计工作，2021年开始在本所执业，近三年签署审计报告的上市公司2家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
（3）拟安排项目质量控制复核人员：刘雪娇
2007年获得中国注册会计师资格，从事证券服务业务超过15年，至今为多家上市公司提供质量控制复核服务，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
上会的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。
公司将根据2025年度审计需配备的审计人员、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准协商确定2025年度相关审计费用。
二、聘请会计师事务所的审议情况
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为上会在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任上会为公司 2025 年度的审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，以 7 票赞成，0 票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘请上会为 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届监事会第二次会议，以 3 票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。上会具有为公司提供审计等服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，同意聘请上会担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计等服务。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘2025年度会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
2、第三届董事会第二次会议决议；
3、第三届监事会第二次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
2025年4月25日