湖南和顺石油股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?委托理财种类：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。
?委托理财金额：不超过人民币120,000万元（含）的闲置自有资金内，资金可以循环滚动使用。
?已履行的审议程序：湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开了公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、委托理财情况概述
(一)委托理财目的为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营和保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金委托理财，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。
(二)委托理财金额及期限公司拟使用不超过人民币120,000万元（含）的自有资金进行委托理财，使用期限自公司股东大会审议通过之日起
个月内有效，在前述资金额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
(三)资金来源公司及子公司闲置自有资金。
(四)委托理财产品类型
公司将按照相关规定严格控制投资风险，使用闲置自有资金购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。
(五)委托理财方式
公司董事会授权管理层在上述额度及期限内，行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于决定具体的理财事宜、签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。具体事项由公司财务中心负责组织实施。
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
二、审议程序
公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、委托理财风险分析及风控措施
(一)风险分析
尽管公司选择流动性好、安全性高的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风控措施
1、公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的规定，将严格遵守审慎投资原则，对委托理财事项进行决策、管理、检查和监督，保证资金安全性。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财对公司的影响
(一)公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
(二)通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2025年4月26日