证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-020
福建省闽发铝业股份有限公司2024年度股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年4月25日上午10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号公司研发楼三楼会议室。
（三）召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：江宇先生
（六）本次股东会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（代理人）共213人，代表有表决权的股份总数为456,048,846股，占公司有表决权总股份938,630,183股的
48.5866%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为453,180,146股，占公司有表决权总股份938,630,183股的48.2810%。
3、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东（代理人）208人，代表有表决权的股份总数为2,868,700股，占公司有表决权总股份938,630,183股的0.3056%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、会议对董事会监事会公告的股东会议案进行了审议和表决。
6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《2024年度报告及其摘要》。
表决结果：同意455,738,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9319％；反对254,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0558％；弃权55,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。
其中，中小股东表决结果如下：同意2,558,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1798％；反对254,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8786％；弃权55,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9416％。
（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意455,738,246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9319％；反对254,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559％；弃权55,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。
其中，中小股东表决结果如下：同意2,558,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1728％；反对254,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8856％；弃权55,700股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9416％。
（三）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意455,664,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9158％；反对327,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718％；弃权56,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。其中，中小股东表决结果如下：同意2,484,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6072％；反对327,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4093％；弃权56,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9835％。
（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意455,673,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9178％；反对315,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691％；弃权59,800股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％。
其中，中小股东表决结果如下：同意2,493,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9279％；反对315,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9876％；弃权59,800股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0846％。
（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》。
表决结果：同意455,445,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8677％；反对546,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1198％；弃权56,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。
其中，中小股东表决结果如下：同意2,265,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9661％；反对546,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0504％；弃权56,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9835％。
（六）审议通过了《关于开展2025年度期货套期保值业务方案》的议案。表决结果：同意455,445,246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8676％；反对326,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0715％；弃权277,300股（其中，因未投票默认弃权15,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608％。
其中，中小股东表决结果如下：同意2,265,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9591％；反对326,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3745％；弃权277,300股（其中，因未投票默认弃权15,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6664％。
（七）审议通过了《关于开展2025年度远期结售汇业务方案》的议案。
表决结果：同意455,461,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8711％；反对310,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0681％；弃权277,300股（其中，因未投票默认弃权15,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608％。
其中，中小股东表决结果如下：同意2,281,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5134％；反对310,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8202％；弃权277,300股（其中，因未投票默认弃权15,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6664％。
（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。
表决结果：同意455,166,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8066％；反对800,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1756％；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权15,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。
其中，中小股东表决结果如下：同意1,986,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2509％；反对800,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.9151％；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权15,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8340％。
上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、独立董事述职情况
公司独立董事涂书田、李肇兴和曾繁英向本次股东会作了2024年度工作的述职报告。《独立董事2024年度述职报告》详见公司于2025年4月3日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：钟重祥、郭玥
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2024年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2024年度股东会会议决议
2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东会法律意见书
特此公告！
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会2025年4月25日