证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-048
北京中科江南信息技术股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）15：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日（星期五）9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生
6、本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共159人，代表股份238,773,099股，占公司有表决权股份总数的68.2365%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份236,933,165股，占公司有表决权股份总数的67.7107%；
通过网络投票的股东154人，代表股份1,839,934股，占公司有表决权股份总数的0.5258%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东154人，代表股份1,839,934股，占公司有表决权股份总数的0.5258%。其中：
通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东154人，代表股份1,839,934股，占公司有表决权股份总数的0.5258%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场及通讯方式出席会议；公司高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于2024年年度报告及2024年年度报告摘要的议案》
表决情况：同意238,546,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9052%；反对187,224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0784%；弃权39,088股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,613,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7000%；反对187,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1756%；弃权39,088股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1244%。
本议案表决通过。
2、审议并通过《关于公司2024年度财务决算的议案》
表决情况：同意238,546,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9051%；反对187,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785%；弃权39,088股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,613,422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6891%；反对187,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1865%；弃权39,088股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1244%。
本议案表决通过。
3、审议并通过《关于公司2025年度预算方案的议案》
表决情况：同意238,536,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9007%；反对197,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0829%；弃权39,088股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,602,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1185%；反对197,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7571%；弃权39,088股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1244%。
本议案表决通过。
4、审议并通过《关于<董事会2024年度工作报告>的议案》
表决情况：同意238,527,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8973%；反对198,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0829%；弃权47,228股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,594,682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6706%；反对198,024股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的10.7626%；弃权47,228股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5668%。本议案表决通过。
5、审议并通过《关于<监事会2024年度工作报告>的议案》表决情况：同意238,523,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8954%；反对197,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826%；弃权52,728股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%。其中，中小投资者表决结果：同意1,590,082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4206%；反对197,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7136%；弃权52,728股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8658%。
本议案表决通过。
6、审议并通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意238,528,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8974%；反对191,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%；弃权53,348股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,595,062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6913%；反对191,524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4093%；弃权53,348股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8995%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王力、赵婉宇
3、律师见证结论意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年年度股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司2024年年度股东会的法律意见。
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2025年4月25日