证券代码：605116证券简称：奥锐特公告编号：2025-022债券代码：111021债券简称：奥锐转债
奥锐特药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年4月14日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。2024年年度股东大会需听取独立董事述职报告。
（四）审议《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《奥锐特药业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（五）审议《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（七）审议《关于公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（八）审议《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（九）审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
（十）审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-024）。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（十二）审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》
表决结果：同意0票，回避9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，认为公司2024年度董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。
公司2024年度董事薪酬执行情况详见《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订了2025年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体方案如下：
1、公司独立董事的津贴标准为8.00万元人民币/人/每年（税前），由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税，按季度发放。
2、在公司担任高级管理人员的董事，其任职期间的薪酬以基本薪酬和绩效薪酬为基础，并结合每人的绩效考核、履职情况和公司当年生产经营情况综合确定，基本薪酬可以在2024年的基础上，上下调整不超过50%。
3、不在公司担任高级管理人员的董事，公司根据实际情况，结合同行业和所在地区薪酬水平给予基本薪酬，基本薪酬可以在2024年的基础上，上下调整不超过50%。
4、2025年度公司高级管理人员在任职期间的薪酬以基本薪酬和绩效薪酬为基础，并结合每人的绩效考核、履职情况和公司当年生产经营情况综合确定，基本薪酬可以在2024年的基础上，上下调整不超过50%。
本议案已经第三届董事会薪酬委员会第五次会议讨论通过，鉴于本议案涉及全体董事和高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
（十三）审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（十四）审议《关于对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：
2025-026）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（十五）审议《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合
授信额度的公告》（公告编号：2025-027）。本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（十六）审议《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：
2025-028）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（十七）审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（十八）审议《关于公司2024年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年度环境、社会及社会治理(ESG)报告》全文。
（十九）审议《关于制定公司“2025年度提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度提质增效重回报方案》全文。
（二十）审议《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年第一季度报告》全文。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（二十一）审议《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司决定于2025年5月16日下午14:30—16：00在公司行政大楼会议室召开公司2024年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
2025年4月26日