新疆天富能源股份有限公司2024年度董事会工作报告
2024年是公司高质量发展之年，新型管理体系得以重塑，新型业态蓄势待发，紧跟公司发展决策，把高质量发展作为第一要务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依托“源网荷储”一体化建设重要契机。以问题为导向，找准切入点和突破口，在方向中寻找方法。紧紧扭住保障能源安全供应和绿色低碳发展两条主线，用系统思维解决问题，统筹+联动协同协作推进，全年各项工作取得显著成效。
第一部分2024年经营情况2024年，公司完成发电量192.12亿千瓦时，较去年同期减少2.18亿千瓦时，同比降低1.12%；完成供电量212.27亿千瓦时，较去年同期增加14.16亿千瓦时，同比增长7.15%；实现供电收入64.35亿元，同比增长1.61%；实现供热收入7.73亿元，较去年同期降低4.24%；累计天然气供气量34,591万方，较去年同期增加4,496万方，同比增长14.94%；实现天然气业务收入7.93亿元，同比增长12.56%。
公司全年实现营业收入92.71亿元，同比降低2.49%；营业成本77.16亿元，同比降低2.63%；归属于上市公司股东净利润2.484亿元，每股收益0.1805元；公司今年针对相关资产计提减值准备4.51亿元。
第二部分公司未来发展的讨论和分析
一、2025年度经营计划
2025年度公司计划发电量192.50亿千瓦时，供电量214.00亿千瓦时，供热量2,052.00万吉焦，耗标煤量493.00万吨，售水量8,910.00万方，售天然气36,380.00万立方；基本建设项目投资计划合计527,379.00万元；检修项目投资计划合计17,804.00万元；外购电量不超过38.74亿千瓦时，其中：外购新能源电量18.48亿千瓦时，外购国网新疆电力有限公司电量19.42亿千瓦时。（本经营计
划并不构成公司对投资者的业绩承诺）
二、公司未来发展战略作为新疆生产建设兵团最大的综合能源上市企业，公司贯彻国家“碳达峰、碳中和”政策，依托控股股东中新建电力集团资源优势，全面落实兵团“十四五”发展规划：“大力发展可再生能源；加大电网建设力度，提高电力系统调节能力，提高可再生能源消纳水平及供电可靠性”。2024年末，公司已投运光伏装机940兆瓦，在建光伏装机1,940兆瓦，2025年拟投建光伏项目1300兆瓦。
聚焦七师、八师，着力构建城市级“源网荷储”一体化示范区，推动源网荷储一体化与综合能源数字化管控平台建设，搭建新能源数字化智慧平台，对新能源电站进行数字化管控；实施网内火电机组灵活性改造，提升新能源消纳空间；引入虚拟电厂和负荷聚合商等新型电力经营主体；加快构网型储能技术在电网中的应用；构建适应新型电力系统的体制机制建设，引入分时电价、电力辅助服务、需求侧响应等功能机制，提升电厂、用户参与新能源消纳积极性。构建安全、高效、清洁、低碳的新型电力系统，推动绿电高地及电价优势区建设，吸引新质生产力落地，促进兵团产业低碳绿色转型。与国内一流的研究咨询单位合作，研究制定兵团新能源消纳保障体制机制；与行业领先企业技术合作，打造新能源智慧管理和调度体系，建设“源荷互动”的智慧电网。
积极谋划参与兵团新能源项目建设、1000MW抽水蓄能电站项目，推进电网升级改造，规划兵团500千伏智慧电网建设及电网侧储能项目建设。发挥公司新能源研究院重要作用，围绕“双碳”目标，研究光伏制绿氢、碳资产数字化开发管理、碳捕集、低碳和零碳发展路径，构建“源网荷储、氢碳数智”体系；
公司立足石河子面向全疆布局燃气业务，南北疆重点交通干线分布加气站53座，投资建设液化工厂，多业态、全方位持续拓展全疆市场。加快新能源充电站建设，积极拓展应用场景，持续推进综合能源供应站，形成油、气、电、氢综合能源供应模式，为燃气业务发展探索新途径。
布局新材料产业。公司积极布局第三代半导体碳化硅新材料产业，2020年参与北京天科合达半导体股份有限公司增资扩股，并在2021年持续加大了投资力度，目前公司已持有北京天科合达9.09%的股份，成为该公司第二大股东。2024年深圳第三代半导体材料产业园落成揭牌。该产业园是由北京天科合达半导体股份有限公
司、深圳市重大产业投资集团等各方共同投资建立，将进一步补强深圳第三代半导体“虚拟全产业链（VIDM）”。公司新材料产业将具备一定规模，形成与新能源产业协同发展的格局。力争到“十四五”末，公司核心业务竞争力突出，管理体系顺畅高效，新能源产业再上新台阶，新材料产业具备一定规模，技术创新实现突破，人才队伍体系稳健有序，实现公司高质量、可持续的发展。
第三部分董事会日常工作情况2024年，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力。全体董事勤勉尽责、恪尽职守、认真贯彻落实股东大会的各项决议，以维护全体股东利益。董事会会议的召集、召开符合法律法规及公司章程规定，不存在管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。2024年度董事会主要工作情况如下：
（一）董事会召开情况2024年，公司董事会共召开了16次会议，会议情况如下：
| 召开时间 | 届次 | 审议内容 |
| 2024年1月8日 | 第七届董事会第四十五次会议 | 1、关于公司申请2024年度银行授信的议案；2、关于公司2024年度长期贷款计划的议案；3、关于预计公司2024年度新增为全资子公司提供担保的议案；4、关于修订《公司章程》的议案；5、关于调整董事会下设专门委员会构成的议案；6、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案；6.01、公司本次回购股份的目的；6.02、拟回购股份的种类；6.03、拟回购股份的方式；6.04、回购期限、起止日期；6.05、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额；6.06、本次回购的价格；6.07、回购的资金来源；6.08、预计回购后公司股权结构的变动情况；6.09、本次回购股份对公司可能产生的影响的分析；6.10、上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购 |
| 提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内的情况说明；6.11、公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询是否存在减持计划的具体情况；6.12、提议人提议回购的相关情况；6.13、回购股份后依法注销或者转让的相关安排；6.14、公司防范侵害债权人利益的相关安排；6.15、股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权；7、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案；8、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。 | ||
| 2024年2月27日 | 第七届董事会第四十六次会议 | 1、关于投资设立新公司暨关联交易的议案；2、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。 |
| 2024年3月4日 | 第七届董事会第四十七次会议 | 1、关于提名石安琴女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；2、关于收购关联方“三供一业”供电和供热移交改造项目资产暨关联交易的议案；3、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案3.01、关于公司为天富集团在北京银行不超过3.70亿元借款提供担保的议案；3.02、关于公司为天富集团在浦发银行不超过5亿元借款提供担保的议案；3.03、关于公司为天富集团在新疆银行不超过1亿元借款提供担保的议案；3.04、关于公司为天富集团办理不超过2亿元融资租赁提供担保的议案。 |
| 2024年3月15日 | 第七届董事会第四十八次会议 | 1、关于调整董事会下设专门委员会构成的议案。 |
| 2024年4月12日 | 第七届董事会第四十九次会议 | 1、关于公司2024年度经营计划的议案；2、关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案；3、关于公司2024年第一季度报告的议案；4、关于公司2023年度董事会工作报告的议案；5、关于公司2023年度总经理工作报告的议案；6、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案；7、关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案；8、关于公司2023年度财务决算报告的议案；9、关于公司2023年度利润分配预案的议案；10、关于公司2023年度特别计提减值准备的议案； |
| 11、关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；12、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案；13、关于公司2023年度内部控制审计报告的议案；14、关于公司2023年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案；15、关于公司支付2023年审计费用的议案；16、关于公司聘请2024年度审计机构的议案；17、关于公司第七届董事会换届选举的议案；18、关于公司股东分红回报规划（2024-2026年）的议案；19、关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；20、关于公司会计政策变更的议案；21、关于制定公司《内部审计制度》的议案；22、关于公司向农发行申请项目贷款的议案；23、关于公司与控股股东中新建电力签订《借款协议》的议案；24、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案24.01、关于公司为天富集团在中信银行申请不超过4亿元借款提供担保的议案；24.02、关于公司为天富集团在中信信托办理不超过3亿元融资借款提供担保的议案；25、关于召开2023年年度股东大会的议案。 | ||
| 2024年4月26日 | 第七届董事会第五十次会议 | 1、关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署《高压供用电合同》暨关联交易的议案。 |
| 2024年5月8日 | 第八届董事会第一次会议 | 1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；2、关于公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会、风险控制委员会的议案；3、关于聘任公司总经理、副总经理、总工程师和安全总监的议案；4、关于聘任公司董事会秘书的议案；5、关于聘任公司证券事务代表的议案；6、关于注销控股子公司的议案。 |
| 2024年6月5日 | 第八届董事会第二次会议 | 1、关于公司向兴业银行申请授信敞口额度的议案；2、关于公司控股子公司与关联方签署《采购合同》暨关联交易的议案；3、关于召开2024年第三次临时股东大会的议案。 |
| 2024年6月25日 | 第八届董事会第三次会议 | 1、关于全资子公司碳排放配额结余量进行交易的议案；2、关于投资设立新公司暨关联交易的议案；3、关于公司控股股东及间接控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案；4、关于召开2024年第四次临时股东大会的议案。 |
| 2024年8月19日 | 第八届董事会第四次会议 | 1、关于公司2024年半年度报告的议案；2、关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；3、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案；4、关于公司2024年半年度计提减值准备的议案；5、关于公司向北京银行申请并购贷款的议案；6、关于调整公司2024年度日常关联交易额度的议案；7、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案7.01、关于公司为天富集团在交通银行申请不超过5亿元借款提供担保的议案；7.02、关于公司为天富集团在民生银行申请不超过4亿元借款提供担保的议案；7.03、关于公司为天富集团在招商银行申请不超过1亿元借款提供担保的议案；7.04、关于公司为天富集团在中航租赁办理不超过2亿元融资租赁提供担保的议案；8、关于召开2024年第五次临时股东大会的议案。 |
| 2024年8月30日 | 第八届董事会第五次会议 | 1、关于公司《2023年ESG报告》的议案。 |
| 2024年10月9日 | 第八届董事会第六次会议 | 1、关于公司向建设银行申请项目贷款的议案；2、关于投资建设兵团草湖经济技术开发区光伏项目并成立项目公司的议案；3、关于投资建设源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目并成立项目公司的议案；4、关于投资建设光伏项目并成立项目公司暨关联交易的议案；5、关于公司与控股股东签订《表决权委托协议》的议案；6、关于召开2024年第六次临时股东大会的议案。 |
| 2024年10月18日 | 第八届董事会第七次会议 | 1、关于公司2024年第三季度报告的议案。 |
| 2024年11月15日 | 第八届董事会第八次会议 | 1、关于收购关联方新疆天富现代服务有限公司供热、供水资产暨关联交易的议案。 |
| 2024年12月6日 | 第八届董事会第九次会议 | 1、关于公司会计估计变更的议案；2、关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司所属0.5GW光伏项目子公司100%股权暨关联交易的议案；3、 |
| 关于公司为关联方新疆天富集团有限责任公司提供担保暨关联交易的议案3.01、关于公司为天富集团在中国银行申请不超过5亿元借款提供担保的议案；3.02、关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过3.30亿元借款提供担保的议案；3.03、关于公司为天富集团在渤海信托办理不超过6亿元融资业务提供担保的议案；4、关于召开2024年第七次临时股东大会的议案。 | ||
| 2024年12月30日 | 第八届董事会第十次会议 | 1、关于公司申请2025年度银行授信的议案；2、关于预计公司2025年度新增为全资子公司提供担保的议案；3、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案；4、关于预计公司2025年度日常关联交易的议案；5、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。 |
（二）董事会成员变动情况因公司第七届董事会任期于本报告期届满，2024年4月12日、5月8日，经公司第七届董事会第四十九次会议和2023年年度股东大会审议通过，选举刘伟先生、张高峰先生、孔伟先生、张廷君先生、代国栋先生、杨宝起先生为第八届董事会董事，易茜女士、米文莉女士、石安琴女士为第八届董事会独立董事。以上人员任期与第八届董事会相同。王润生先生、钟韧先生因换届改选不再担任公司董事，王世存先生因连续任职满6年，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员和审计委员会委员等职务。
2024年5月8日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过，同意董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会、风险控制委员会，刘伟先生、米文莉女士、易茜女士为公司董事会战略委员会委员，刘伟先生担任召集人；易茜女士、石安琴女士、刘伟先生为公司董事会提名委员会委员，易茜女士担任召集人；米文莉女士、易茜女士、石安琴女士为公司董事会审计委员会委员，米文莉女士担任召集人；石安琴女士、米文莉女士、刘伟先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，石安琴女士担任召集人；刘伟先生、易茜女士、张高峰先生、米文莉女士、张钧先生、陈志勇先生为公司董事会投资决策委员会委员，刘伟先生担任委员会主任，易茜女士担任召集人；米文莉女士、张廷君先生、石安琴女士为风险控制委员会委员，米文莉女士担任召集人。以上人员任期与第八届董事会一致。
截至报告期末，公司第八届董事会成员共9人，分别为刘伟先生、张高峰先生、孔伟先生、张廷君先生、杨宝起先生、代国栋先生、易茜女士、米文莉女士、石安琴女士。
（三）董事会召集股东大会情况2024年，公司董事会共召集股东大会8次，会议情况如下：
| 召开时间 | 会议届次 | 审议的议案 |
| 2024年1月24日 | 2024年第一次临时股东大会 | 1、关于公司申请2024年度银行授信的议案；2、关于公司2024年度长期贷款计划的议案；3、关于预计公司2024年度新增为全资子公司提供担保的议案；4、关于修订《公司章程》的议案；5、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案5.01、公司本次回购股份的目的；5.02、拟回购股份的种类；5.03、拟回购股份的方式；5.04、回购期限、起止日期；5.05、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额；5.06、本次回购的价格；5.07、回购的资金来源；5.08、预计回购后公司股权结构的变动情况；5.09、本次回购股份对公司可能产生的影响的分析；5.10、上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内的情况说明；5.11、公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询是否存在减持计划的具体情况；5.12、提议人提议回购的相关情况；5.13、回购股份后依法注销或者转让的相关安排；5.14、公司防范侵害债权人利益的相关安排；5.15、股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权；6、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案。 |
| 2024年3月15日 | 2024年第二次临时股东大会 | 1、关于投资设立新公司暨关联交易的议案；2、关于提名石安琴女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；3、关于收购关联方“三供一业”供电和供热移交改造项目资产暨关联交易的议案；4、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案 |
| 4.01、关于公司为天富集团在北京银行不超过3.70亿元借款提供担保的议案；4.02、关于公司为天富集团在浦发银行不超过5亿元借款提供担保的议案；4.03、关于公司为天富集团在新疆银行不超过1亿元借款提供担保的议案；4.04、关于公司为天富集团办理不超过2亿元融资租赁提供担保的议案。 | ||
| 2024年5月8日 | 2023年度股东大会 | 1、关于公司2024年度经营计划的议案；2、关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案；3、关于公司2023年度董事会工作报告的议案；4、关于公司2023年度监事会工作报告的议案；5、关于公司2023年度财务决算报告的议案；6、关于公司2023年度利润分配预案的议案；7、关于公司支付2023年审计费用的议案；8、关于公司聘请2024年度审计机构的议案；9、关于公司股东分红回报规划（2024-2026年）的议案；10、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案10.01、关于公司为天富集团在中信银行申请不超过4亿元借款提供担保的议案；10.02、关于公司为天富集团在中信信托办理不超过3亿元融资借款提供担保的议案；11、关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署《高压供用电合同》暨关联交易的议案；12、关于选举董事的议案；13、关于选举独立董事的议案；14、关于选举监事的议案。 |
| 2024年6月21日 | 2024年第三次临时股东大会 | 1、关于公司控股子公司与关联方签署《采购合同》暨关联交易的议案。 |
| 2024年7月23日 | 2024年第四次临时股东大会 | 1、关于公司控股股东及间接控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案。 |
| 2024年9月4日 | 2024年第五次临时股东大会 | 1、关于调整公司2024年度日常关联交易额度的议案；2、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案2.01、关于公司为天富集团在交通银行申请不超过5亿元借款提供担保的议案；2.02、关于公司为天富集团在民生银行申请不超过4亿元借款提供担保的议案；2.03、关于公司为天富集团在招商银行申请不超过1亿元借款提供担保的议案；2.04、关于公司为天富集团在中航租赁办理不超过2亿元融资租赁提供担保的议案。 |
| 2024年10 | 2024年第 | 1、关于投资建设源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深 |
| 月25日 | 六次临时股东大会 | 度调峰发电项目并成立项目公司的议案。 |
| 2024年12月23日 | 2024年第七次临时股东大会 | 1、关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司所属0.5GW光伏项目子公司100%股权暨关联交易的议案；2、关于公司为关联方新疆天富集团有限责任公司提供担保暨关联交易的议案2.01、关于公司为天富集团在中国银行申请不超过5亿元借款提供担保的议案；2.02、关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过3.30亿元借款提供担保的议案；2.03、关于公司为天富集团在渤海信托办理不超过6亿元融资业务提供担保的议案。 |
（四）董事会各专门委员会履职情况报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。
1、审计委员会2024年4月1日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司2023年度财务会计报表的议案》、《关于公司2024年第一季度财务会计报表的议案》、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2023年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案》、《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》和《关于制定公司〈内部审计制度〉的议案》。
2024年8月9日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度财务会计报表的议案》。
2024年10月13日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于公司2024年第三季度财务会计报表的议案》。
2024年12月1日，公司以通讯表决方式召开了董事会审计委员会2024年第四次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
2、战略委员会
2024年4月1日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会战略委员会2024
年第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度经营计划的议案》、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
3、投资决策委员会2024年2月22日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会投资决策委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于投资设立新公司暨关联交易的议案》。
2024年6月21日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会投资决策委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于投资设立新公司暨关联交易的议案》。
2024年9月18日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会投资决策委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于投资建设兵团草湖经济技术开发区光伏项目并成立项目公司的议案》、《关于投资建设源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目并成立项目公司的议案》和《关于投资建设光伏项目并成立项目公司暨关联交易的议案》。
4、薪酬与考核委员会
2024年4月1日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
5、提名委员会
2024年2月27日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会提名委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于提名石安琴女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
2024年4月1日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会提名委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。
2024年4月30日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会提名委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理、总工程师和安全总监的议案》、《关于聘任公司董事
会秘书的议案》。
（五）2024年主要工作回顾
1、提高股东回报，积极落实现金分红并开展股份回购公司注重建立健全常态化分红机制，不断提高分红水平，通过现金分红方式，回馈广大投资者，增强投资者的获得感和信心。公司于2024年6月底完成2023年公司红利分配及发放工作，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税），共计约2.18亿元，此次现金分红占归属于上市公司股东经审计净利润的
50.57%。
公司根据市场情况和自身发展需求，适时进行股份回购，以减少流通股数量，提高每股收益。2024年公司通过集中竞价交易方式累计回购股份463.52万股，占公司总股本的比例为0.34%，支付累计资金总额2,400.49万元，此次回购的股份用于注销减少注册资本。这一举措不仅有助于提振股价，还有助于增强投资者信心。
2、依法依规强化信披，凝聚合力维护投关
公司严格按照证监会、交易所等监管机构的各项要求，全面、及时、准确地向公众进行信息披露，不断规范和提高信息披露质量。2024年，通过上海证券交易所及指定信息披露媒体共发布各类临时公告及相关备份文件212条、定期报告4条，及时、真实、准确、完整地向公众传递公司信息。
年报披露后就公司可视化年报与相关制作媒体进行沟通并予以发布，持续加强与市场机构及投资者的互动，2024年公司共召开业绩说明会3次，同时参加新疆证监局、上市公司协会和深圳全景网联合举办投资者接待日活动。此外，公司领导走访机构投资者及证券投研机构，向其介绍公司的发展战略和经营现状，促进投资者的信任和认同。
3、积极推进电价政策落实，逐步化解应收账款风险
自2022年7月，兵团发展和改革委员会就兵团电价政策相继印发《关于核定2022~2025年第八师电网输配电价（试行）的通知》（兵发改价格规〔2022〕174
号，简称《第八师输配电价通知》）、《关于核定兵团第一监管周期第八师电网输配电价及有关事宜的通知》（兵发改价格发〔2023〕425号，简称新《第一监管输配电价通知》）后，第八师电网内的部分大工业企业一直未执行电力市场化电价，致使兵团电价市场化改革文件迟迟无法落实。
针对应收账款问题，天富能源对未签订《高压供用电合同》企业通过发送催缴费通知、多次以面谈、电话等形式进行沟通签订合同及补缴差额情况，采取诉讼途径对部分大工业企业进行上诉，其中：对天山铝业提请的诉讼法院已受理，对新疆上昵生物科技有限公司提交民事起诉状目前已取得二审胜诉判决书；自电价政策公布以来，公司多次向有关主管部门专项汇报电价落实情况，请求协助推进电价政策的落实及供用电合同的签订情况。
第四部分2025年度董事会重点工作
（一）优化公司治理结构，完善决策机制2025年，公司董事会将根据新《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范指引的修订，集中对《公司章程》及各议事规则、相关内部管理制度进行系统性修订，进一步规范公司治理架构，明确股东、董事会与管理层权责，提升决策效率与透明度，降低运营风险。以严格的内部监管制度和规范的运营管理要求，确保公司国有资产和股东投资保值增值，强化投资者信心。董事会将进一步适应监管环境动态变化，将公司及各级下属子公司的制度体系进行统一，将新《公司法》改革的内核，与时俱进地改进党建、经营、管理、三会运作等各个章节，依托整章建制规范各级公司经营管理，理顺决策流程，深挖依法治企的经营潜能，通过制度化的管理推动企业建立市场化运作机制，促进资源优化配置和创新能力提升，实现业务布局与长期发展的协同。
（二）健全机制，践行社会责任，完善ESG体系
公司牢记作为新疆兵团综合能源企业的使命，扎根新疆“一带一路”桥头堡，秉承上市公司的社会责任，紧密结合地区经济发展布局主线，服务于本地经济、社会协调发展战略。公司董事会高度重视ESG工作，积极引领公司践行ESG理念，为新能源产业的可持续发展贡献力量，2024年首次披露了《公司2023年环境、社会
及治理（ESG）报告》，积极践行国企社会责任，增强信息透明度，2025年公司持续秉承绿色可持续发展、努力提升股东回报的经营理念，在环境保护方面，董事会坚持聚焦主业发展，大力推动光伏项目的建设，实现向绿色能源的低碳转型；在社会责任方面，积极参与乡村振兴，为偏远地区引入清洁电力，改善居民生活。
特此报告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2025年4月25日