公告编号：2025-016证券代码：400233 证券简称：美吉姆3 主办券商：华源证券
大连美吉姆教育科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以邮件结合微信方式发出
5.会议主持人：董事长孟双女士
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。董事王娟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司编制了《2024年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
2024年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-143,706,642.80元，可供股东分配的利润为-1,696,618,717.53元。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司发展情况与实际需要，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》《大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会根据2024年度的工作情况与公司经营情况，汇报《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，公司总经理根据2024年度工作与经营情况，向各位董事汇报《2024年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
截至2024年12月31日，公司2024年度合并财务报表中未分配利润为-1,696,618,717.53元，公司实收股本为822,237,930.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《董事会关于公司2024年财务报告非标准审计意见的专项说明》
1.议案内容：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2024年度财务报告，出具了无法表示意见的《大连美吉姆教育科技股份有限公司二〇二四年度审计报告》（信会师报字(2025)第ZB10535号）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开2024年年度股东会通知的议案》
1.议案内容：
公司拟于2025年6月24日下午15：00在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2024年年度股东会，会议审议如下议案：
议案1：《2024年年度报告及摘要》；
议案2：《2024年度利润分配预案》；
议案3：《2024年度董事会工作报告》；
议案4：《2024年度监事会工作报告》；
议案5：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于信息披露负责人任命的议案》
1.议案内容：
因公司领导成员分工调整，根据《公司法》《公司章程》有关规定，任命孟双女士为公司信息披露负责人。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事孟双女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
大连美吉姆教育科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会2025年4月25日