湖北华嵘控股股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
●湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
●公司2024年度利润分配方案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经立信中联会计师事务所审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-4,683,818.08元，加上年初未分配利润-439,883,338.49元，本年度可供股东分配利润为-444,567,156.57元。
根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，拟定2024年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》，全体出席董事同意该方案，并同意提交2024年年度股东大会审议。
（二）监事会会议召开、审议及表决情况
公司于2025年4月24日召开的第九届监事会第二次会议审议通过了《2024
年度利润分配方案》，全体出席监事同意该方案，并同意提交2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2025年4月26日