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董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组
成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委
员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专
门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的选择标准和程
序，并向董事会提出建议。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、
董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书、总经理助理及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人
员。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占三分之二。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员中选举产生，并报请董事会批准
产生。
第七条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：（一）根据公司经营活动情
况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成（包括技能、知识及
经验方面）向董事会提出建议；（二）研究董事及高级管理人员的选
择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事及
高级管理人员的人选；（四）评核独立董事的独立性；（五）对董事候
选人及高级管理人员人选进行审查并提出建议；（六）董事会授权的
其他事宜。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合
本公司实际情况，研究公司的董事及高级管理人员的当选条件、选择
程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事及高级管理人员的选任程序：（一）提名委员会应
积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事及高级管理人员的
需求情况；（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以
及人才市场等广泛搜寻董事及高级管理人员人选；（三）搜集初选人
的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况；（四）征
求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事及高级管理人员
人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事及高级管理人员的任职
条件，对初选人员进行资格审查；（六）在选举新的董事前十天，提
名委员会向董事会提出董事候选人的建议和相关材料；在聘任新的高
级管理人员前，提名委员会向董事会提出新聘高级管理人员人选的建
议和相关材料。（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前
五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员因故不能出席时
可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的有效决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议召开可以采用现场会议或通讯方式召
开。
第十五条 提名委员会会议表决方式为：如召开现场会议，则采
取举手表决方式；如采取通讯方式召开会议，则采取传真签署表决方
式。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及
高级管理人员列席会议。
第十七条 公司应为提名委员会提供充足的资源，以便其履行职
责。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书或其委托的证券法务部
人员保存。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息。
第二十二条 提名委员会主任委员应出席公司年度股东大会，若
主任委员不能出席，则董事长应邀请另一名委员出席。该人士须在年
度股东大会上回答股东提问。
第六章 附则
第二十三条 本细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十四条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章
程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序
修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条 本细则解释权归公司董事会。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一三年四月十八日
