债券代码：122139 债券简称：11 洪水业
江西洪城水业股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有被否决或修改提案的情况；
本次会议召开前没有补充新提案的情况。
一、会议召开情况：
1、会议召开时间为：2013 年4月18日上午9:30
2、会议召开地点：公司二楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票的方式
4、会议召集人：江西洪城水业股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事郑克一先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况：
参加本次会议的股东和股东代表 5 人，共代表有表决权的股份总
数 146,196,110 股,占公司总股本的 44.30%。公司 5 名董事、3 名监
事、江西华邦律师事务所律师胡海若、罗小平律师和中磊会计师事务
所邓林义及公司部分高级管理人员出席了会议。符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、提案审议情况：
本次会议的议题经采取现场记名投票方式，逐项审议了公司2012
年年度股东大会的十项议案。
（一）、审议通过了《洪城水业 2012 年度董事会工作报告》；
（其中：同意 146,196,110 股，占出席会议有表决权股份的
100％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0%）
（二）、审议通过了《洪城水业 2012 年度监事会工作报告》；
（其中：同意 146,196,110 股，占出席会议有表决权股份的
100％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0%）
（三）、审议通过了《洪城水业 2012 年年度报告及其摘要》；
（其中：同意 146,196,110 股，占出席会议有表决权股份的
100％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0%）
（四）、审议通过了《洪城水业 2012 年度财务决算和 2013 年财
务预算报告》；
（其中：同意 146,196,110 股，占出席会议有表决权股份的
100％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0%）
（五）、审议通过了《洪城水业 2012 年度利润分配方案》；
经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，2012 年度公司合
并报表实现的净利润 101,779,075.10 元，归属母公司的净利润
100,692,517.33 元；2012 年度母公司实现的净利润 99,256,222.78
元。公司 2012 年实现的可供分配的利润有 89,330,600.50 元,加上年
初可供股东分配的利润总额为 97,877,266.75 元，减去 2011 年度已
分 配 股 利 66,000,000 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 总 额 为
121,207,867.25 元。
公司 2012 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 330,000,000
股为基数，向全体股东每拾股派现金股利 1.00 元人民币（含税），共
分配现金股利 33,000,000 元，剩余 88,207,867.25 元未分配利润结
转到下年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
（其中：同意 146,196,110 股，占出席会议有表决权股份的
100％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0%）
（六）、审议通过了《洪城水业 2012 年度独立董事述职报告》；
（其中：同意 146,196,110 股，占出席会议有表决权股份的
100％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0%）
（七）、审议通过了《关于洪城水业 2013 年度日常关联交易的议
案》；
详见《洪城水业 2013 年度日常关联交易的公告》（临 2013－004
号公告）。
（其中：同意 30,369,251 股，占出席会议有表决权股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0%）
注：由于该项议案属关联交易，因此在审议表决时，关联股东（南
昌水业集团有限责任公司和南昌市煤气公司）实行回避表决制度，不
参与表决。在计算通过该议案表决票数时，回避股东的票数不计入有
效表决总数。
（八）、审议通过了《关于选举洪城水业第五届董事会董事的议
案》；
本议案以累积投票的方式，经逐项表决，表决如下：
（1）选举万义辉先生为公司第五届董事会董事；
赞成 146,196,110 票，占出席会议有表决权股份的 100%；
（2）选举郑克一先生为公司第五届董事会董事；
赞成 146,196,110 票，占出席会议有表决权股份的 100%；
（3）选举潘贤林先生为公司第五届董事会董事；
赞成 146,196,110 票，占出席会议有表决权股份的 100%；
（4）选举李钢先生为公司第五届董事会董事；
赞成 146,196,110 票，占出席会议有表决权股份的 100%；
（5）选举史晓华先生为公司第五届董事会董事；
赞成 146,196,110 票，占出席会议有表决权股份的 100%；
（6）选举陆跃华先生为公司第五届董事会董事；
赞成 146,196,110 票，占出席会议有表决权股份的 100%；
（7）选举李良智先生为公司第五届董事会独立董事；
赞成 146,196,110 票，占出席会议有表决权股份的 100%；
（8）选举邓波女士为公司第五届董事会独立董事；
赞成 146,196,110 票，占出席会议有表决权股份的 100%；
（9）选举林洁女士为公司第五届董事会独立董事。
赞成 146,196,110 票，占出席会议有表决权股份的 100%。
（九）、审议通过了《关于选举洪城水业第五届监事会监事的议
案》；
本议案以累积投票的方式，经逐项表决，表决如下：
（1）选举刘建华先生为公司第五届监事会监事；
赞成 146,196,110 票，占出席会议有表决权股份的 100%；
（2）选举杨麟顺先生为公司第五届监事会监事；
赞成 146,196,110 票，占出席会议有表决权股份的 100%；
（十）、审议通过了《关于洪城水业 2013 年度向商业银行申请综
合授信额度的议案》。
同意公司 2013 年度拟向商业银行申请银行借款总额不超过
93,000 万元，期限一年。具体借款以实际发生为准。为便于银行借
款具体业务的办理，公司授权管理层在上述借款额度内与相关银行签
署融资文件及办理相关手续。
（其中：同意 146,196,110 股，占出席会议有表决权股份的
100％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0%）
四、律师见证情况
本次股东大会经江西华邦律师事务所胡海若律师、罗小平律师见
证，并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集和召开
程序、与会人员资格和本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的有关决议合法、有
效（律师法律意见书全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）。
五、备查文件目录
1、关于召开 2012 年年度股东大会的通知；
2、经与会董事签字的本次股东大会的决议；
3、法律意见书；
4、会议记录。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○一三年四月十九日
