市北高新：关于第十届董事会第二十一次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司关于第十届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议于2025年

月

日以电话及邮件方式发出会议通知，于2025年

月

日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事

名，实到董事

名，其中独立董事任新建先生以通讯方式参加会议表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长孙中峰先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《2025年第一季度报告》具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2025年第一季度报告》。本议案经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

二、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（临2025-017）。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日