本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘火炬汽车集团股份有限公司董事会会议通知于2005年9月14日以通讯方式发出,会议于2005年9月15日召开,会议应到董事8人,实到董事7人,实到董事为杨克勤先生、刘海南先生、聂新勇先生、余长江先生、常运东先生、林大为先生、顾林生先生,邵群慧女士因公未参加会议,委托常运东先生代为表决,监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过决议如下: 审议通过《湘火炬汽车集团股份有限公司董事会关于潍柴动力(潍坊)投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。 同意票8票,占与会有效表决权的100%,反对票0票,弃权票0票。 湘火炬汽车集团股份有限公司董事会 二OO五年九月十九日
湘火炬汽车集团股份有限公司董事会决议公告 |
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公告日期:2005-09-20 |
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