大连热电股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）大连热电股份有限公司 2012 年年度股东大会于 2013 年 4 月 18
日上午九时整在大连市沿海街 90 号公司五楼会议室召开，本次会议采取现
场表决方式进行。
（二）出席会议的股东和代理人人数，如下表所示：
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 87,446,705
占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.23
（三）大会由公司董事会召集，于长敏董事长主持。会议采取现场记名
投票方式表决，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，
出席 9 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书的出席了本次会议，
部分高管的列席了本次会议。
二、提案审议情况
议案 议案内 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
序号 容 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
董事会
2012 年 87,446
1 100 0 0 0 0 通过
度工作 ,705
报告
监事会
2012 年 87,446
2 100 0 0 0 0 通过
度工作 ,705
报告
关于
2012 年
度财务
决算暨 87,446
3 100 0 0 0 0 通过
2013 年 ,705
度财务
预算的
报告
关于
2012 年
87,446
4 度利润 100 0 0 0 0 通过
,705
分配的
方案
关于 20,879
5 100 0 0 0 0 通过
2013 年 ,813
度日常
关联交
易的议
案
关于
2013 年
度申请 87,446
6 100 0 0 0 0 通过
银行授 ,705
信额度
的议案
关于
2013 年
度提供 20,879
7 100 0 0 0 0 通过
担保额 ,813
度的议
案
关于聘
请会计
师事务 87,446
8 100 0 0 0 0 通过
所及有 ,705
关报酬
的议案
《2012
年度内 87,446
9 100 0 0 0 0 通过
部控制 ,705
的自我
评价报
告》
《2012
年度内
87,446
10 部控制 100 0 0 0 0 通过
,705
审计报
告》
关于修
订公司
《章 87,446
11 100 0 0 0 0 通过
程》部 ,705
分条款
的议案
2012 年
年度报 87,446
12 100 0 0 0 0 通过
告及摘 ,705
要
议题（5）、议题（7）涉及关联交易事项，该项表决中，关联股东大连
市热电集团有限公司回避表决，统计的股数中已扣除关联股东所持股数
66,566,892 股。
三、律师见证情况
本次股东大会由辽宁华夏律师事务所委派律师邹艳冬、李波见证，并出
具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）大连热电股份有限公司 2012 年年度股东大会决议
（二）辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司 2012 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告
大连热电股份有限公司
2013 年 4 月 19 日
