南京栖霞建设股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字【2013】第510203号
委托单位：南京栖霞建设股份有限公司
受托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙) 报告编号：信会师报字【2013】第510203号
报告日期：2013年4月17日
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海市南京东路61号4楼
邮编：200002
电话：86-21-63391166
传真：86-21-63392558
内部控制审计报告
信会师报字【2013】第510203号
南京栖霞建设股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 耍求，我们审计了南京栖霞建设股份有限公司（以下简称”栖霞建设”） 20〗12年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 其有效性是栖霞股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行
扱路。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，栖霞建设于2012年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：诸旭敏
中国注册会计师：戈晓梅
二〇一三年四月十七日
中国“上海
内部控制审计报告第2页
