南京栖霞建设股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经南京栖霞建设股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，公司决定召开 2012 年度股
东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的时间：2013 年 5 月 10 日上午 9：00
（四）会议的表决方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式
（五）会议召开地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室
二、会议审议事项
1、2012 年度董事会工作报告
2、2012 年度监事会工作报告
3、2012 年度财务决算报告
4、2012 年度利润分配预案
5、支付 2012 年度会计师事务所报酬及 2013 年度续聘的议案
6、2012 年年度报告及年度报告摘要
7、关于 2013 年日常关联交易的议案
8、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案
9、关于控股股东向控股子公司提供委托贷款的议案
10、补选第五届监事会监事的议案
三、会议出席对象
（一）在 2013 年 5 月 7 日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人
出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份
证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证
办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复
印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2013 年 5 月 8 日（上午 8：30—11：30，下午 2：00—5：00）
3、登记地点：公司证券投资部
五、会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼公司证券投资部（210037）
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
联 系 人：曹鑫 高千雅
邮箱：invest@chixia.com
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2013 年 4 月 19 日
附件：
授权委托书
南京栖霞建设股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2012 年度股
东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
委托日期：2013 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年度财务决算报告
4 2012年度利润分配预案
5 支付2012年度会计师事务所报酬及2013年度续聘
的议案
6 2012年年度报告及年度报告摘要
7 关于2013年日常关联交易的议案
8 在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案
9 关于控股股东向控股子公司提供委托贷款的议案
10 补选第五届监事会监事的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
