证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-023
深圳市桑达实业股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知于2025年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月23日在公司会议室召开。会议由监事会主席崔辉主持，应出席监事3名，实际出席监事2名，监事钞金屏女士因个人原因未能亲自出席会议，委托监事会主席崔辉先生出席并行使表决权。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1.公司2024年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
详见公司2024年度报告“公司治理”相关部分。
2.公司2024年度财务决算报告
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
3.公司2024年度利润分配预案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。本议案需提交股东大会审议。
4. 关于公司2024年度计提与核销信用及资产减值准备的议案表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提及核销资产减值准备，符合公司的实际情况，计提及核销后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提及核销资产减值准备。
本议案需提交股东大会审议。
5. 关于会计政策变更及因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案（2024.12.31）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
6. 关于中国系统2024年度业绩承诺完成情况及业绩承诺期届满减值测试情况的专项说明
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
7. 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
8.公司2024年年度报告及报告摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权监事会已认真、客观、独立地对公司2024年度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司2024年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案需提交股东大会审议。
9.公司2024年度内部控制自我评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，制定了较为完善的内部控制制度，各项活动的控制目标基本实现。公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运行情况。
10. 公司2025年度财务预算的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交股东大会审议。
11. 关于公司2025年度开展应收账款保理业务的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
12. 关于公司2025年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权监事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。本议案需提交股东大会审议。
13. 公司2025年第一季度报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会已认真、客观、独立地对公司2025年第一季度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司2025年第一季度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
14.关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案（2025.3.31）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
第九届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
监事会
2025年4月25日