江西黑猫炭黑股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。释义：
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司 | 指 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 |
| 黑猫集团 | 指 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 |
| 景焦能源 | 指 | 景德镇市焦化能源有限公司 |
| 产业科技 | 指 | 江西黑猫产业科技发展有限公司 |
| 黑猫咨询 | 指 | 景德镇黑猫咨询有限责任公司 |
| 景德镇汽运 | 指 | 景德镇汽车运输集团有限公司 |
| 黑猫集团下属其他关联人 | 含 | 景德镇黑猫咨询有限责任公司、江西黑猫产业科技发展有限公司 |
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于2024年12月03日召开的第七届董事会第二十三次会议及2024年12月20日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》。结合2025年日常生产经营的需要，对2025年度公司同关联人发生的日常交易进行预计，预计总金额将不超过140,818.00万元（不含税）。
根据公司实际经营情况及业务需求，公司拟增加与黑猫咨询、产业科技、景焦能源、景德镇汽运的日常关联交易，预计增加日常关联交易金额461.5万元（不含税）。
1、2025年04月23日，公司第八届第三次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》；
2、审议本议案时，关联董事曹和平先生、龚伟先生回避表决；
3、本议案尚需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额（不含税）
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本次增加预计金额 | 2024年度预计金额 （增加前） | 2024年度预计金额 （增加后） | 截至2025年3月31日发生金额 |
| 采购原材料、商品、能源，接受劳务、综合服务等 | 黑猫集团下属其他关联人 | 平台服务、工程造价咨询服务 | 协议价 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 工程项目服务 | 市场价 | 355.00 | 1,900.00 | 2,255.00 | 177.49 | ||
| 承租场地、设施等 | 景焦 能源 | 承租厂房 | 协议价 | 5.00 | 50.00 | 55 | 12.6 |
| 出租设施 | 景德镇 汽运 | 出租办公场所、厂房等 | 协议价 | 1.50 | 0.00 | 1.5 | 0.00 |
| 合 计 | 461.5 | 1,950.00 | 2,411.5 | 190.09 | |||
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
黑猫集团系本公司控股股东，目前持有公司36.64%的股份。根据《股票上市规则》的规定，黑猫集团为公司关联法人，且由黑猫集团直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人均为公司关联法人。
1、景焦能源
| 公司名称 | 景德镇市焦化能源有限公司 |
| 法定代表人 | 殷爱国 |
| 成立日期 | 2000年04月07日 |
| 注册资本 | 76,761万元 |
| 注册地址 | 江西省景德镇市昌江区历尧焦化集团办公大楼内 |
| 经营范围 | 许可项目：燃气经营，发电业务、输电业务、供（配）电业务，自来水生产与供应，危险化学品生产，危险化学品经营；一般项目：炼焦，未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造，塑料制品制造，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），煤炭及制品销售，热力生产和供应，初级农产品收购，信息技术咨询服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），机械设备租赁。 |
| 与上市公司的 关联关系 | 该公司为黑猫集团控股子公司，因此与公司构成关联关系。 |
2、产业科技
| 公司名称 | 江西黑猫产业科技发展有限公司 |
| 法定代表人 | 陈勋 |
| 成立日期 | 2023年11月06日 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 注册地址 | 江西省景德镇市昌江区历尧村岚山路618号 |
| 经营范围 | 一般项目：机械设备研发，电工机械专用设备制造，农林牧副渔业专业机械的制造，通用设备修理，普通机械设备安装服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，通用设备制造（不含特种设备制造），机械设备销售，环保咨询服务，五金产品零售，包装材料及制品销售，金属材料销售，建筑材料销售，安全咨询服务。 |
| 与上市公司的 关联关系 | 该公司为黑猫集团全资子公司，因此与公司构成关联关系。 |
3、黑猫咨询
| 公司名称 | 景德镇黑猫咨询有限责任公司 |
| 法定代表人 | 江南杰 |
| 成立日期 | 2018年11月12日 |
| 注册资本 | 1001万元 |
| 注册地址 | 江西省景德镇市昌江区昌南大道紫晶路紫晶宾馆1号楼2层 |
| 经营范围 | 许可项目：互联网信息服务，第二类增值电信业务，在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：招投标代理服务，科技中介服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，工程造价咨询业务，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 |
| 与上市公司的 关联关系 | 该公司为黑猫集团全资子公司，因此与公司构成关联关系。 |
4、景德镇汽运
| 公司名称 | 景德镇汽车运输集团有限公司 |
| 法定代表人 | 袁海华 |
| 成立日期 | 1997年12月08日 |
| 注册资本 | 4,105万元 |
| 注册地址 | 江西省景德镇市珠山区曙光路79号 |
| 经营范围 | 道路普通货物运输（凭道路运输经营许可证经营）；汽车配件、轮胎销售；机动车驾驶员业务培训（限分支机构经营）；代办机动车挂牌、证照办理业务；数码照相、打字复印。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 与上市公司的 关联关系 | 该公司为黑猫集团全资子公司，因此与公司构成关联关系。 |
（二）履约能力分析
上述关联方生产经营情况良好，信用状况良好，均不是失信被执行人。公司与其已有业务合作，过往履约情况良好。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款、签订合同，基本不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司及下属子公司与关联方之间的关联交易均基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。本公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相关合同并进行交易。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易，主要是公司使用黑猫咨询的平台服务；产业科技为公司提供工程项目建设施工服务；公司租赁景焦能源厂房，汽运集团租赁公司办公场所，上述关联交易均为经营性业务往来，公司存续相关业务是现阶段保持公司生产运行成本、炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态之所需，有利于公司保证原料供应，降低生产成本，拓宽采购渠道，缩短采购半径，从而提高公司的经济效益和综合竞争力。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年04月12日召开2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为：
本次增加的2025年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们同意该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次增加2025年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
七、审计委员会意见
审计委员会认为：本次增加的2025年度预计发生的关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议；
3、2025年第一次独立董事专门会议决议；
4、公司董事会专门委员会相关会议决议。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日