家家悦集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告
重要内容提示：
?每股分配比例：每股派发现金红利
0.08元（含税）。?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。?公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年
月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司合并报表实现净利润122,019,253.24元，实现归属于上市公司股东的净利润131,950,496.59元，报告期末合并报表可供股东分配的利润为366,182,621.06元；截至2024年
月
日，公司母公司报表中期末未分配利润为362,289,200.51元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本638,338,675股，扣除回购股份后的股数为626,403,258股，以此计算合计拟派发现金红利50,112,260.64元（含税）；叠加公司2024年中期派发的现金红利69,152,879.51元（含税），本年度公司现金分红总额119,265,140.15元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额86,663,323.02元，现金分红和回购金额合计205,928,463.17元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例156.06%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计119,265,140.15元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例90.39%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形。具体指标如下：
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 119,265,140.15 | 120,026,432.92 | 63,833,686.80 |
| 回购注销总额（元） | 108,471,017.79 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 131,950,496.59 | 136,393,205.49 | 60,074,047.49 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 362,289,200.51 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 303,125,259.87 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 108,471,017.79 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 109,472,583.19 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 411,596,277.66 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%） | 375.98% |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月23日召开公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，2024年度利润分配方案结合了公司发展阶段、股东投资回报等因素，符合公司章程规定的利润分配政策，符合公司和股东的长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见监事会认为：根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
（一）本次2024年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会二〇二五年四月二十五日