股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:临 2013-007
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
第四届监事会第八次决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2013 年 4 月 16
日 8:30 以现场方式在公司三楼会议室召开,会议应到监事 5 人,实到监事 4 人,监
事岩井清因故无法出席,书面委托林平生代为参加,代为表决。本次会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体监事表决,一致通过以下决议:
一、5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2012 年度监事会工作报告》。
二、5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2012 年度董事会工作报告》。
三、5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2012 年度总裁工作报告(2012
年度财务决算)》。
四、5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2012 年度利润分配预案》。
公司 2012 年度实现净利润 303,571,116.55 元, 按净利润 10%提取法定盈余公积
30,357,111.66 元后,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税),共计派发现金
股利 26,640,000 元。剩余 246,574,004.89 元结转至未分配利润。本年度不送红股也
不进行资本公积金转增股本。
五、5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2012 年年度报告及摘要》。
六、5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2013 年度事业计划(2013 年
度财务预算)》。
七、5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于 2012 年度关联交易决算
及 2013 年度关联交易总额预测的议案》。
2012 年度累计发生各类关联交易总额 25,512,052.76 元,代收“荣事达”商标权
许可使用费 3,355,000.00 元。
2013 年度预计商标使用费总计约 1700 万元。
八、5 票同意、0 票弃权、0 票反对,决定将议案一提交公司 2012 年度股东大会
审议。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
二 O 一三年四月十六日