证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-10
保利联合化工控股集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2025年4月11日通过电子邮件发出，会议于2025年4月23日下午14:30时以现场结合视频方式在贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼8层会议室召开。本次会议由监事会主席崔小刚先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
一、议案审议情况
1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司
资产及经营的实际情况计提减值损失，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
3.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本事项需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
本事项需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》。
本事项需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
7.审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效地执行，公司2024年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
8.审议通过《关于公司申请注册发行5亿元中期票据的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请注册发行5亿元中期
票据的公告》。
本事项需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
公司第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司监事会2025年4月24日