证券代码：600603证券简称：ST广物公告编号：2025-029
广汇物流股份有限公司第十一届董事会2025年第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第一次会议通知于2025年4月12日以通讯方式发出，本次会议于2025年4月23日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2024年年度报告》及《广汇物流股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结果的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于公司重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结果的公告》（公告编号：
2025-033）。
本议案已经公司第十一届董事会2025年独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事赵强回避表决。
九、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2024年度独立董事述职报告（崔艳秋）》、《广汇物流股份有限公司2024年度独立董事述职报告（刘文琴）》、《广汇物流股份有限公司2024年度独立董事述职报告（孙慧）》。第十一届董事会独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十、审议通过《公司2024年度审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》公司董事会对公司第十一届独立董事崔艳秋、刘文琴、孙慧提交的《广汇物流股份有限公司独立董事独立性自查报告》进行评估并出具了符合独立性规定的专项意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司市值管理制度》（2025年4月制定）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司舆情管理制度》（2025年4月制定）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2025年第一季度报告》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《公司对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》
根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求，公司对会计师事务所近一年审计的履职情况进行了评估。公司第十一届董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计工作履行了监督职责，并出具履职情况报告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《广汇物流股份有限公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责的情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-035）。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，全体委员回避表决。因本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，与利益相关。全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》（公告编号：2025-036）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司定于2025年5月15日（星期四）下午15:30在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室召开2024年年度股东大会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董事会2025年4月25日