山西兰花科技创业股份有限公司 内部控制审计报告
北京兴华会计师事务所有限责任公司
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内部控制审计报告
(2013)京会兴审字第01012525号
山西兰花科技创业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“贵公司"》20丨2年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
―、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 贵公司董事会的贵任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审汁意见.并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制異有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，报据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2012年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：杨轶军
中国注册会计师：王权生
中国北京市 二0一三年四月十五日
