债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间: 2013 年 5 月 16 日（星期四）上午 8:30
●股权登记日:2013 年 5 月 10 日（星期五）
●会议召开地点:兰花科技大厦八楼会议室
●会议方式:现场投票
一、召开会议基本情况
经本公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2013
年 5 月 16 日（星期四）上午 8:30 在公司八楼会议室以现场投票
方式召开 2011 年度股东大会。
二、会议审议事项
（1）2012 年度董事会工作报告；
（2）2012 年度监事会工作报告；
（3）2012 年度独立董事述职报告；
（4）2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告；
（5）2012 年度利润分配预案；
（6）关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2012 年度财
务审计报酬和续聘的议案；
（7）2012 年年报全文及摘要；
（8）关于预计 2013 年度日常关联交易的议案；
（9）关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案；
三、会议出席对象
1、截止 2013 年 5 月 10 日（星期五）下午上海证券交易所收
市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全
体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书
附后）。
2、本公司董事、监事和高级管理人员
3、见证律师
四、会议登记事项
1、登记方式：国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位
证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持
股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、
授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地
股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2013 年 5 月 13 日（星期一）
上午 8:00—12:00 下午 14:00—18:00
3、登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
五、其他事项
1、联系方式
公司地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号
邮政编码：048000
联 系 人：田青云 焦建波
联系电话：0356-2189656
传 真：0356-2189600
2、本次会议会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议及公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二〇一三年四月十八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山西兰花科技创业股份有限
公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
序号 表决议案 表决意见
1 2012 年度董事会工作报告； 同意 反对 弃权
2 2012 年度监事会工作报告；
3 2012 年度独立董事述职报告；
4 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告；
5 2012 年度利润分配预案；
关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2012 年度财务审
6 计报酬和续聘的议案；
7 2012 年年报全文及摘要；
8 关于预计 2013 年度日常关联交易的议案；
9 关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案；
同意划“√”，反对划“×”，弃权划“○”
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人姓名或名称（法人股东加盖法人公章）：
委托人股东帐号： 委托人持股数 ：
委托人营业执照/身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。
